İkinci ve üçüncü kişiler üzerinden kurulan paravan şirketlerle altın ve gümüş ticaretinde mevzuat dışı işlemler yaparak yaklaşık 100 milyar lira kamu zararına yol açtığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, altın ve kıymetli maden ticaretinde usulsüzlük yaparak kamuyu devasa zarara uğratan bir suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Örgütün, ikinci ve üçüncü şahıslar üzerine kurduğu yeni şirketler aracılığıyla döviz teşviklerini suistimal ettiği belirlendi.
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ DELİNDİSoruşturma dosyasına göre, şüphelilerin 9 Ocak 2023 ile 10 Aralık 2024 tarihleri arasında "Dahilde İşleme Rejimi" kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal ettiği saptandı. Ancak mevzuat gereği işlenerek ihraç edilmesi gereken bu kıymetli madenlerin büyük bir kısmının, rejim hükümlerine aykırı olarak yurt dışına çıkarılmadığı tespit edildi.
ALTIN YERİNE PİRİNÇ VE İMİTASYON İHRACATIÖrgütün izlediği yöntem de deşifre edildi. Şirket yetkililerinin ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullandığı ortaya çıktı. Resmi kayıtlarda "altın levha" olarak beyan edilen bazı eşyaların, gerçekte "pirinç levha" veya "imitasyon altın" ile değiştirilerek teslim edildiği belirlendi. Bu yöntemle haksız kazanç sağlayan örgütün, güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar lira kamu zararına yol açtığı bildirildi.
21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIElde edilen deliller neticesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu kurumları zararına nitelikli dolandırıcılık" ve "Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu'na muhalefet" gibi suçlamalarla 23 şüpheli hakkında karar çıkarıldı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 21 şüpheli yakalanırken, firari 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.