İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında, eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur'un sahibi ve ortağı olduğu şirketlere TMSF kayyum olarak atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "futbolda bahis" soruşturması çerçevesinde tutuklanan iş insanı ve eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur ile ilgili kritik bir karar aldı. Yürütülen kapsamlı hukuki süreç neticesinde, Timur’un mal varlığına yönelik incelemeler derinleştirilirken, kontrolündeki şirketlerin yönetimi mahkeme kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.
SORUŞTURMANIN DETAYLARI VE KARA PARA AKLAMA İDDİASIBaşsavcılık tarafından konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü tahkikata dikkat çekildi. Erden Timur hakkında “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlamasıyla devam eden soruşturma, şirketlerin finansal hareketlerinin mercek altına alınmasına neden oldu.
TMSF KAYYUM OLARAK GÖREVLENDİRİLDİMahkeme kanalıyla alınan karar doğrultusunda, Timur’un ortağı ve sahibi olduğu ticari işletmelere TMSF’nin kayyum olarak atanmasına hükmedildi. Bu hamle ile şirketlerin yönetimsel yetkileri ve tüm mali operasyonları tamamen devlet kontrolündeki fon tarafından idare edilmeye başlanacak.
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI ŞÜPHESİAdli makamlarca yapılan değerlendirmede, söz konusu şirketlerin “öncül suçlar kapsamında elde ettiği suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı” belirtildi. Soruşturma süreci, yasa dışı bahis organizasyonlarından elde edildiği ileri sürülen paraların bu şirketler üzerinden finansal sisteme dahil edilip edilmediğini tüm boyutlarıyla incelemeye devam ediyor.