İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen kara para aklama soruşturmasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö.'nün de bulunduğu 40 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 125 milyon lira değerindeki 30 araca el konuldu. Soruşturmanın kilit ismi Serhan Mark Kohen'in yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
İstanbul’un Fatih ilçesinde yer alan tarihi Kapalıçarşı'da, bir holdinge bağlı 93 paravan şirket üzerinden gerçekleştirilen kara para aklama vurgunu, mali suçlarla mücadele ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda gün yüzüne çıktı. Yaklaşık 9 milyar liralık vurgun ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö.'nün de bulunduğu 40 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki sorgularının ardından, adli işlem için İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
93 Paravan Şirket ve 9 Milyar Liralık VurgunSoruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütüldü. Operasyonun merkezini, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bir holdinge bağlı 8 ana şirket ve bunlar üzerinden kurulan 93 paravan firma oluşturdu. Bu paravan şirketler aracılığıyla gerçekleştirilen kara para aklama faaliyetleri, İstanbul emniyetinin dikkatli incelemeleriyle ortaya çıktı.
125 Milyon Lira Değerinde Araçlara El KonulduYapılan operasyonda, vurgun ile elde edilen kara paranın bir kısmı, lüks araçlar ve zırhlı araçlar alımına yönlendirilmişti. Toplamda 30 araca, yaklaşık 125 milyon lira değerinde el konuldu. 10’u lüks, 4’ü zırhlı olan araçlar, soruşturma kapsamında delil olarak kullanılmak üzere muhafaza altına alındı.
Soruşturmanın en kritik isimlerinden biri olan Serhan Mark Kohen, kara para aklama şemasının başlıca organizatörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ekipler, Kohen'in yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Kohen'in bulunduğu yerin tespitine yönelik operasyonlar devam ederken, soruşturmanın kapsamı genişletilerek diğer şüphelilere de ulaşılmaya çalışılıyor.