İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden yasa dışı bahis ve pos tefeciliği gelirlerinin aklandığı iddia edildi. 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken şirkete TMSF kayyumu atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Ozan Elektronik Para A.Ş.' hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma, "7258 Sayılı Kanun'a muhalefet" edilerek yasa dışı bahis ve pos tefeciliği suçlarından elde edilen gelirlerin aklandığı iddiasına dayanıyor. Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlaması da bulunuyor.
RAPORLAR: YÜKSEK RİSKLİ İŞLEMLER ENGELLENMEDİSoruşturma kapsamında, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün, suç gelirlerini meşru ticari faaliyet izlenimi altında sisteme sokmak için kullanıldığı değerlendirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanan raporlar da dosyaya girdi. Raporlarda, suç gelirlerinin sanal pos cihazları üzerinden aktarıldığı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan yüksek tutarlı işlemlerin, alarm üretilmesine rağmen engellenmediği belirtildi.
SİGORTA PRİMİ ADI ALTINDA PARA AKIŞI İDDİASIOzan Elektronik Para A.Ş.'nin sahibi Ozan Özerk'in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden 'sigorta primi' adı altında para akışı sağlandığı da öne sürüldü. Söz konusu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği ve suç gelirlerinin bu yöntemle aklandığı iddia edildi.
ŞİRKETE KAYYUM ATANDI, MAL VARLIKLARINA EL KONULDUSoruşturma çerçevesinde 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait yaklaşık 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye, mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanmasına karar verildi.