İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye yönelik yürütülen "kara para aklama" ve "yasa dışı bahis" soruşturmasında 9 şüpheli tutuklandı. Şirketin işlem hacminin 123 milyar lirayı aştığı belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturmada adli süreç işledi. PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve şirket yetkililerini kapsayan operasyonun ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi.
9 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİİstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan 9'u, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.
SUÇ GELİRLERİNİ SİSTEMATİK OLARAK AKLAMIŞLARSoruşturmanın detaylarına ilişkin Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve MASAK raporlarının incelendiği vurgulandı.
Açıklamada, suç gelirlerinin aklanma yöntemine ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Her iki kurumun değerlendirmeleri, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğunu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklandığını ortaya koymaktadır. Elde edilen bulgular, eylemlerin işlem hacmi, çoklu aktör yapısı, sürekliliği ve finansal örgütlenme modeli dikkate alındığında bireysel bir faaliyet olmayıp örgütlü bir yapılanma tarafından yürütüldüğünü göstermektedir."
Elde edilen deliller ışığında, elektronik para kuruluşu bünyesinde hiyerarşik bir suç örgütü kurulduğu tespit edildi. Yapılanmada 1 örgüt elebaşı, 3 yönetici ve bu yöneticilerin talimatlarıyla hareket eden 7 örgüt üyesinin bulunduğu, bu yapı üzerinden çok sayıda yüksek riskli finansal hareket gerçekleştirildiği belirtildi.
123 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ VE EL KOYMA KARARLARIJandarma Genel Komutanlığı verilerine göre, soruşturmaya konu olan şirketin toplam işlem hacminin 123 milyar 534 milyon 946 bin 832 liraya ulaştığı tespit edildi.
Suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasını önlemek amacıyla mahkeme kararıyla PAYCO şirketine ve şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Tedbir uygulanan varlıklar arasında şirkete ve şahıslara ait tüm banka ve kripto hesaplarının yanı sıra 2 lüks otomobil, 4 motosiklet, 3 konut ve 3 arsa yer alıyor.