DMCFX soruşturmasında 26 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, DMCFX.com üzerinden izinsiz sermaye piyasası faaliyeti yürüttükleri iddia edilen 26 şüpheli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) başvurusu üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda, internet üzerinden yasa dışı kaldıraçlı işlem (forex) yaptıran bir şebeke deşifre edildi.

ORGANİZE PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre, şüphelilerin 'DMCFX.com' uzantılı internet sitesi üzerinden organize bir sistem kurdukları belirlendi. 2020-2022 yılları arasında aktif olan bu yapı içerisinde, çeşitli paravan şirketlerin banka hesapları kullanılarak Türkiye’deki yatırımcılara yetkisiz ve izinsiz aracılık faaliyeti yürütüldüğü tespit edildi. Söz konusu hesaplara çok sayıda kişi tarafından Türk Lirası ve döviz cinsinden para transferi yapıldığı ve şüphelilerin bu yolla haksız menfaat sağladığı kaydedildi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Dosya kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "izinsiz sermaye piyasası faaliyeti" suçlamalarıyla 34 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan baskınlarda aranan 34 şüpheliden 26’sı yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin, firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.