İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, mali müşavirlerin odağında olduğu bir suç örgütü deşifre edildi. Yaklaşık 7 milyar liralık sahte fatura trafiğinin tespit edildiği dosyada, aralarında ünlü şirketlerin yöneticilerinin de bulunduğu 43 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Türkiye'nin finans ve ticaret merkezi İstanbul'da, vergi sistemini hedef alan geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, mali sistemde usulsüzlük yaparak haksız kazanç elde eden bir yapı tespit edildi. Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, mali müşavirlerden oluşan bir grup şüphelinin kurdukları paravan şirketler aracılığıyla, gerçekte var olmayan ticari ilişkilere dayanarak sahte fatura düzenledikleri belirlendi.
MİLYARLARCA LİRALIK FATURA TRAFİĞİSavcılık incelemelerinde 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan dönem mercek altına alındı. Yapılan tespitlere göre, bu süreçte toplam değeri 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL olan sahte fatura trafiği gerçekleştirildi.
Düzenlenen bu naylon faturalar üzerinden şüphelilerin haksız yere KDV iadesi alarak devleti zarara uğrattıkları saptandı. 2020-2021 yılları arasında tespit edilen şirketler özelinde oluşan kamu zararının yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 TL olduğu raporlandı.
SUÇ GELİRLERİNİ AKLAMA YÖNTEMİSoruşturma detaylarında örgütün işleyiş şeması da deşifre edildi. Komisyon karşılığında mali müşavir veya şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağlanan firmalara sahte fatura temin edildiği belirlendi. Bu faturaları alan şirketlerin, belgeleri yasal defterlerine kaydederek kurumlar vergisi beyanlarında gider gösterdikleri ve bu yolla vergiden kaçındıkları ortaya çıktı.
Ayrıca elde edilen suç gelirlerinin ve kaynağı belirsiz paraların, yine bu faturalar üzerinden ticari faaliyet süsü verilerek belirli bir döngü içerisinde sisteme sokulduğu tespit edildi. Paranın yeniden şirkete veya şahıslara dönüşünün sağlanarak ekonomik sisteme dahil edildiği ve böylece meşruluk kazandırılmaya çalışıldığı soruşturma dosyasına girdi.
MALİ MÜŞAVİRLER VE ŞİRKET SAHİPLERİ LİSTEDEÖrgütsel faaliyet çerçevesinde hareket ettiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düğmesine basıldı. Soruşturma kapsamında 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir ve 6 örgüt yöneticisi hakkında işlem yapıldı.
Ayrıca suça konu sahte faturaları kullanarak kamu zararına sebep oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş'nin yönetici ve ortakları olan 11 şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 43 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet birimlerinin şüphelilere yönelik işlemleri devam ediyor.