İstanbul’da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. MASAK raporları doğrultusunda şüphelilere ait hesaplarda bulunan yaklaşık 3 milyar TL’ye el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, mali suçlarla mücadelede son dönemlerin en büyük operasyonlarından birine sahne oldu. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, MASAK tarafından hazırlanan ve yasa dışı para trafiğini gözler önüne seren kritik rapor doğrultusunda harekete geçti.
HİYERARŞİK DÜZEN VE "ÜÇÜNCÜ KİŞİ" TAKTİĞİYapılan teknik takip ve incelemelerde; şirketlerin yönetim kurullarında yer alan Burak Soylu, Cihan Şanlı ve Yavuz Başsav’ın yasa dışı bahis oyunları üzerinden elde ettikleri haksız kazancı sisteme soktukları belirlendi. Şüphelilerin, kaynağı belirsiz yüksek miktardaki para transferlerini gerçekleştirmek için özel bir yöntem izledikleri ortaya çıktı. Paranın izini kaybettirmek isteyen şahısların, kurdukları hiyerarşik yapı ve organizasyon dahilinde, üçüncü kişilerin hesaplarını kullanarak nakit çekim yaptıkları ve bu yolla suçtan kaynaklanan mal varlıklarını akladıkları tespit edildi.
HESAPLARA BLOKAJ, KASALARA BASKINDelillerin toplanmasının ardından düğmeye basan jandarma ekipleri, 18 Ocak tarihinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda nakit olarak 1 milyon 600 bin TL ve 13 bin ABD doları ele geçirildi. Ancak operasyonun en çarpıcı boyutu banka hesaplarında ortaya çıktı. Savcılık kararıyla şüphelilerin banka hesaplarında bulunan tam 3 milyar Türk Lirası'na el konuldu.
Gözaltına alınan Burak Soylu, Cihan Şanlı ve Yavuz Başsav'ın jandarmadaki adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.