Alkol kaçakçılığından sağlanan haksız kazancı üçüncü şahıslar ve paravan şirketler üzerinden akladığı öne sürülen şebekeye yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan kara para soruşturması kapsamında geniş çaplı bir suç ağı deşifre edildi. Ekipler, yasa dışı alkol ticaretinden elde edilen yüksek miktardaki kazancın, yasal bir görünüm kazandırılmak amacıyla farklı hesaplara aktarıldığını belirledi.
SUÇTAN ELDE EDİLEN GELİRLER ŞİRKETLER ÜZERİNDEN AKLANDIYürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda, zanlıların örgütlü bir yapı içerisinde hareket ederek alkol kaçakçılığı faaliyetlerinden elde ettikleri parayı, üçüncü kişiler ve çeşitli ticari işletmeler aracılığıyla sisteme dahil ettikleri saptandı. Suç gelirlerinin kaynağını gizlemeyi ve meşru bir zemine oturtmayı hedefleyen şebeke üyelerinin, mali izleri silmek için karmaşık transfer yöntemleri kullandığı tespit edildi.
MALİ İNCELEMEDE 1,4 MİLYAR LİRALIK HAREKETLİLİK SAPTANDIUzman ekiplerce gerçekleştirilen mali analizler, şüphelilere ait banka hesaplarında toplamda 1,4 milyar lira tutarında devasa bir finansal döngü olduğunu ortaya koydu. Paranın izini süren emniyet birimleri, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçuna karıştığı değerlendirilen isimleri tek tek belirleyerek operasyon için düğmeye bastı.
ÜÇ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLA 11 GÖZALTIİstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli ve Kırıkkale'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 11 şüpheli yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlıların sorgu işlemleri sürerken, olayla ilgili tahkikatın kapsamı genişletildi.
MALİ TEDBİR KAPSAMINDA ŞİRKET HİSSELERİNE VE MÜLKLERE EL KONULDUSoruşturmanın mali ayağında mahkeme kararıyla geniş çaplı el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Bu çerçevede 7 taşınmaz mülk ve 8 taşınır mal varlığının yanı sıra 12 kişiye ait banka hesapları ile 2 şirketin hisseleri ve hesapları donduruldu. Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen çok yönlü soruşturma devam ediyor.