Yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen suç gelirlerini aklamakla suçlanan VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye yönelik soruşturmada mahkeme kararını verdi. Operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 10'u cezaevine gönderilirken, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve finans dünyasında geniş yankı uyandıran soruşturmada adli süreç tamamlandı. VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkililerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri sona erdi. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı.
10 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİSavcılık, ifadeleri alınan 28 şüpheliden 14'ünü tutuklama, 14'ünü ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik, yaptığı değerlendirme sonucunda 10 şüphelinin tutuklanmasına, 18 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.
SİSTEMATİK PARA AKLAMA AĞISoruşturmanın detaylarında, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin aklanması için kurulan karmaşık finansal ağ dikkat çekti. Merkez Bankası denetim raporları ve MASAK analizlerine dayanan suçlamalara göre, suçtan elde edilen gelirler, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik bir şekilde finansal sisteme entegre edildi. Ardından bu paraların, izini kaybettirmek amacıyla çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
YAZILIM MÜHENDİSLERİ DE İŞİN İÇİNDEÖrgüt yapılanmasının teknik boyutu da soruşturma dosyasına yansıdı. Yapılan incelemelerde, şirket bünyesinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin transferi için özel yazılımsal altyapılar kurduğu belirlendi. Bu kişilerin, finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla paranın nakline aracılık ettikleri ve akışı gizlemek için aktif rol üstlendikleri kaydedildi.
İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerin dijital materyallerine el konulmuştu. Hakkında gözaltı kararı bulunan 31 şüpheliden 3'ünün ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.