Ozan Elektronik Para A.Ş. soruşturmasında 11 kişi için gözaltı kararı: 72 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden yürütülen yasadışı bahis ve pos tefeciliği gelirlerinin aklanması soruşturmasında yeni bir adım attı.

Soruşturma kapsamında, yasadışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirleri ve pos tefeciliği eylemlerine iştirak etmekle suçlanan 11 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı.

Ayrıca, şüphelilerin suç tarihlerinden sonra edindikleri tespit edilen 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon TL değerindeki mal varlığına el konulması kararlaştırıldı.

ESKİ YÖNETİCİLER VE YAZILIMCILAR DA LİSTEDE

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni bulgular, suç eylemlerine yalnızca tutuklanan şirket üst yönetiminin değil, farklı birimlerdeki çalışanların da iştirak ettiğini ortaya koydu.

Gözaltı kararı verilen 11 şüpheli arasında şirketin eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknoloji birimi çalışanları, risk yönetimi ve iç denetim personeli, yazılım geliştirme uzmanları ile finans ve muhasebe yöneticilerinin de bulunduğu öğrenildi.

RAPORLAR ORTAYA KOYDU: İÇ KONTROL KASTEN ZAYIFLATILDI

Başsavcılığın soruşturması, MASAK, TCMB ve dış denetim raporlarıyla desteklendi. Yürütülen mali incelemelerde, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün, suç gelirlerinin finansal sisteme meşru bir işlem görüntüsü altında sokulması amacıyla kullanıldığı belirlendi.

Raporlara göre, sanal POS cihazları suç gelirlerinin aktarımında kullanıldı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemler engellenmedi ve şirketin iç kontrol sistemleri kasten zayıf bırakıldı.

SUÇ GELİRLERİ SİGORTA PRİMİ OLARAK AKLANMIŞ

Soruşturma, Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin sahibi Ozan Özerk'in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. aracılığıyla sigorta primi adı altında para akışı sağlandığını da tespit etti.

Suç gelirlerinin, Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edilen Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden "sigorta primi" veya "ticari işlem" görünümü verilerek aklandığı ortaya çıktı.

TMSF KAYYUM ATANMIŞTI

Soruşturma kapsamında şirket üst yönetimine yönelik 31 Ekim günü düzenlenen operasyonda 6 şüpheli tutuklanmıştı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerle ilgili yürütülen malvarlığı araştırmalarında o dönem toplam 402 milyon TL değerinde taşınmaz, araç ve şirket payına el koyma işlemi uygulanmış, şirkete ise TMSF kayyum olarak atanmıştı.

Konuya ilişkin soruşturmanın derinleşerek sürdüğü bildirildi.