Ozan Elektronik Para AŞ’ye kayyum atandı: 402 milyon liralık malvarlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve “pos tefeciliği” yoluyla elde edilen suç gelirlerinin aklanması iddiasıyla yürüttüğü soruşturmayı derinleştirdi. Soruşturma kapsamında Ozan Elektronik Para AŞ’ye kayyum atandığı duyuruldu.

ESKİ YÖNETİM DAHİL BİRÇOK BİRİM SUÇLANIYOR

Elde edilen iddialara göre, “pos tefeciliği” ve “suç gelirlerinin aklanması” eylemlerine sadece şirketin üst yönetimi değil, aynı zamanda eski yönetim kurulu üyeleri de iştirak etti. Soruşturmanın, bilgi teknolojileri birimi çalışanları, risk yönetimi ve iç denetim personeli, yazılım geliştirme uzmanları ile finans ve muhasebe yöneticilerini de kapsadığı belirtildi.

402 MİLYON TL'LİK MALVARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 402 milyon lira değerindeki malvarlığına el konulduğu bildirildi. Ayrıca, son tespit edilen 16 şüpheliden 11’i hakkında gözaltı kararı verildi. Bu şüphelilerden 4'ü son operasyonla tutuklanırken, 5 kişi hakkında imza atmak ve yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi. Dosya kapsamında toplam tutuklu sayısının 6 olduğu öğrenildi.

72 MİLYONLUK EL KOYMA DETAYI

Savcılık, el koyma işlemleriyle ilgili detayları da paylaştı. Bu çerçevede 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon TL değerindeki malvarlığına el konulduğu belirtildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Soruşturma; suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.