Kara Para Haberleri - Son Dakika Kara Para Haber Güncel Gelişmeler

Siber polisin 6 aylık takibi sonuç verdi: 27 ildeki eş zamanlı baskınlarda 91 gözaltı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yaklaşık 6 ay süren teknik, fiziki ve mali takip gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda yasa dışı bahis sitelerinde kullanılan banka hesapları ve IBAN numaraları detaylı şekilde incelendi. Yürütülen soruşturmada bahis organizasyonlarında kullanılan hesapların sahipleri belirlenirken, yaklaşık 10 milyar TL hacmindeki suç gelirinin hareketleri de takip edildi. Teknik ve mali incelemelerde yasa dışı bahis gelirlerinin banka hesaplarından şüphelilere ait kripto para hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Para transferlerinin izlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında paranın nakline aracılık ettiği değerlendirilen toplam 107 şüpheli belirlendi. Bunun üzerine geçtiğimiz gün Nevşehir merkezli İstanbul, Diyarbakır, Mardin, Bursa, Batman, Adana, Kırıkkale, Ankara, İzmir, Van, Antalya, Gaziantep, Hakkâri, Mersin, Şanlıurfa, Manisa, Aydın, Hatay, Karaman, Kütahya, Malatya, Niğde, Düzce, Siirt, Şırnak, Tokat ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 120 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonlara 550 polis katıldı. Operasyonlarda 91 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Operasyon kapsamında bir şüpheliye ait adreste yapılan aramada 1 milyon 500 bin TL nakit para ele geçirilirken, 1 tabanca, tabancaya ait 7 fişek ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan 91 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 34 kişi bugün geniş güvenlik önlemleri altında Nevşehir Adliyesi'ne sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Adana’daki bahis çetesinin para yöntemi pes dedirtti! 5 lirayla milyonluk transfer

Adana'da siber dolandırıcılık soruşturması kapsamında ele geçirilen bir cep telefonunun şifresinin kırılmasıyla ortaya çıkarılan yasa dışı bahis ve kara para ağına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Polisin yaklaşık 2 yıl süren teknik ve fiziki takibi sırasında örgütün, seri numarası belirlenmiş 5 liralık banknotlarla "havala" yöntemi kullanarak milyonlarca lirayı fiziki nakde dönüştürdüğü ortaya çıktı. Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılının Mayıs ayında S.T.'nin evine düzenlenen operasyonda çok sayıda dijital materyal ve cep telefonu ele geçirdi. Şifresi kırılan telefon üzerinden yapılan incelemelerde, KKTC bağlantılı yasa dışı bahis, kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık ağı deşifre edildi. Soruşturma kapsamında örgütün para transfer yöntemine ilişkin dikkat çeken detaylara ulaşıldı. Teknik ve fiziki takipte, örgüt üyelerinin aklanan parayı "havala" olarak bilinen yöntemle kurye sistemi üzerinden taşıdığı belirlendi. Sistemde, kuryelere seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknot verildiği, aynı banknotun fotoğrafının ise Kapalı Çarşı ile Adana'daki bazı kuyumcu ve döviz bürolarına gönderildiği tespit edildi. Polis ekipleri, kurye tarafından söz konusu 5 liralık banknotun teslim edilmesinin ardından kuyumcu ve döviz bürolarından valizlerle nakit para teslim alındığını belirledi. Bu yöntemle milyonlarca liralık suç gelirinin dövize çevrilerek doğrudan örgüt liderine ulaştırıldığı öğrenildi. Soruşturma dosyasında, operasyonda el konularak kayyum atanan bazı kuyumcu ve döviz bürolarının bu işlemler karşılığında yüzde 10 komisyon aldığı bilgisine de yer verildi. Öte yandan, örgüt lideri olduğu öne sürülen KKTC vatandaşı Selahattin A.U.'nun, bir yakınının düğünü için Türkiye'ye geldiği sırada İstanbul'da yakalandığı öğrenildi. Dijital verilerde, Selahattin A.U.'nun 2022 yılında öldürülen Halil Falyalı ve çevresiyle yakın ilişki içerisinde olduğu yönünde bilgilere ulaşıldığı belirtildi. Geçtiğimiz hafta Adana merkezli 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 161 şüpheli gözaltına alınırken, aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 135 kişi tutuklandı.

FATF tavsiyeleri yasalaşıyor: Kara paraya, yasadışı bahse ve kaynağı belirsiz zenginliğe karşı dev operasyon yolda!

Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) üye ülkelere yönelik güncellediği tavsiyeler, Türkiye'de yeni ve kapsamlı bir yasal düzenleme hazırlığını tetikledi. Kara paranın aklanması, yasadışı bahis, uyuşturucu ticareti ve terörün finansmanı gibi suçlardan elde edilen mal varlıklarına karşı daha etkin mücadele edilmesi amacıyla hazırlanan taslak çalışmada sona gelindi. MASAK VE AK PARTİ KURMAYLARI TASLAĞI TAMAMLIYOR AK Partili kurmaylar ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen ve yaklaşık 20 maddeden oluştuğu belirtilen taslak çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanarak TBMM Başkanlığı’na sunulması planlanıyor. Düzenlemenin temel amacı, savcılıkların yasa dışı yollarla elde edilen mal varlıklarına yönelik daha hızlı, daha etkin, caydırıcı ve kalıcı nitelikte kararlar alıp uygulayabilmesini sağlamak. MASAK'A 'ANINDA DONDURMA' YETKİSİ GELİYOR Yeni düzenleme ile hayata geçirilmesi öngörülen kritik tedbirler şunları içeriyor: Kara para aklama suçunu işleyenlere yönelik hem idari para cezaları hem de hapis cezaları önemli ölçüde artırılacak. Bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarının cezaları da yükseltilecek. Sanal (yasadışı) bahis, kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarında şüphelilerin ve para akışının takip süreçleri hızlandırılacak mekanizmalar kurulacak. Mali polis denetiminin kapsamı genişletilecek. Banka ve diğer finans kuruluşlarındaki hesaplar, belirlenecek yeni kriterler çerçevesinde daha sıkı takibe alınacak. Kişi veya kurumların kaynağını açıklayamadığı, olağan dışı görünen maddi güçleri ve servetleri özel takibe alınacak. Banka hesapları üzerinden yapılan şüpheli işlemlere anında müdahale etme yetkisi MASAK’a verilecek. Kurulacak anlık izleme sistemi ile şüpheli hesap hareketleri tespit edildiği anda MASAK tarafından dondurulabilecek. Bu yeni önlemlerle birlikte, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirin sisteme sokulmasının önüne geçilmesi ve suç ekonomisinin daraltılması hedefleniyor.

İstanbul merkezli kara para ve bahis operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 8 ilde bahis ve kara para soruşturmasında, yurt dışı merkezli bahis sitelerinin dış finans işini yaptıkları, üçüncü kişiler adına banka hesapları açtıkları, paravan şirketler kurarak paraların aklandığı ve paraları yurt dışı merkezli kripto borsalarına göndererek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 24 şüpheli yakalandı. 2 milyar lirayı aşan para trafiğinin belirlendiği soruşturmada, örgüt lideri ve üyelerine ait 13 araç, 3 lüks villa, 3 şirket ve şirketlere ait İstanbul ve Aydın illerinde 2 otel olmak üzere 250 milyon TL tutarındaki mal varlıklarına ve örgüt liderinin dijital banka hesabında bulunan 7 milyon 500 bin dolarlık hesaba el konulduğu öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bahis ve kara para ile ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında, yurt dışı merkezli bahis sitelerinin dış finans işini yaptıkları, üçüncü kişiler adına banka hesapları açtıkları, paravan şirketler kurarak paraların aklandığı ve paraları yurt dışı merkezli kripto borsalarına göndererek haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen bir şebeke tespit edildi. Yurt dışı bahis siteleri ve kripto para ile kara para aklama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, 2 milyar lirayı aşan para trafiğinin merkezinde yer alan 24 şüpheli belirlendi. Lider ve örgüt üyelerinin banka hesaplarında yapılan finansal analiz çalışmalarında 2 milyar TL civarında işlem hacimlerinin olduğu anlaşılırken, bu tutarların büyük bir kısmının yurtdışındaki kripto hesaplara ‘soğuk cüzdan’ olarak aktarıldığı kaydedildi. Söz konusu şebeke fertlerinin, paranın önemli kısmını mal varlığı edinerek aklama yöntemine geçtiği öğrenildi. 2 milyar liralık para trafiği ve mal varlıklarına el konuldu Şebekeyi teknik ve fiziki takibe alan siber polis ekipleri, operasyonun düğmesine bastı. Bu sabah Özel Harekat Timleri eşliğinde İstanbul merkezli Mersin, Aydın, Balıkesir, İzmir, Tekirdağ, Adıyaman ve Sakarya illerinde yapılan eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda gerçekleştirilen detaylı aramalarda ise 65 bin TL nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Eş zamanlı baskınlar Şüphelilerin sorgusuna başlanırken, örgüt lideri ve üyelerinin mal varlıklarına yönelik yapılan çalışmalarda, 13 araç, 3 lüks villa, 3 şirket ile bu şirketlere ait İstanbul ve Aydın illerinde 2 otel olmak üzere 250 milyon TL tutarındaki mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca örgüt liderinin dijital banka hesabındaki 7 milyon 500 bin dolarlık hesabıyla birlikte diğer şüphelerin banka ve kripto hesaplarına da el konulduğu aktarıldı.

Kara para aklama davasında Dilan Ve Engin Polat'ın tedbir talepleri red edildi

Kara para akladıkları gerekçesiyle yargılanan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada mahkeme, sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılması talebini reddederek duruşmayı erteledi. Sanıkların tedbir talebi reddedildi "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Sıla Doğu, Can Doğu ve Ahmet Gün katıldı. Duruşmada 3 kişi tanık olarak dinlendi. Ardından söz alan sanıklar, tanık beyanlarını reddederek, mal varlıkları üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasını talep etti. Ara kararını açıklamayan mahkeme, sanıkların tedbir ve el koyma kararlarının kaldırılması taleplerinin ayrı ayrı reddine karar vererek duruşmayı 8 Nisan tarihine erteledi. Duruşma sonrasında Engin Polat, “Söyleyecek bir şey yok, saygımız sonsuz” dedi. Sıla Doğu ise, “Elbet bir gün adalet yerini bulacak. 8 Nisan'ı bekliyoruz” diye konuştu.

Dilan Polat’ın tahliye talebi reddedildi: Mahkemeden yeni gelişme...

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada yeni gelişmeler yaşandı. Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bu kararla birlikte dosyaya gelen son MASAK raporunun lehlerine olduğunu belirten Polat çiftinin avukatları tahliye talep etti. Dosya incelenmek üzere İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, 4 tutuklu sanığın itirazını reddederek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme, Dilan Polat yönünden ise ayrı bir parantez açtı. Dilan Polat için eksik evrak bulunduğu gerekçesiyle değerlendirmenin evraklar geldiğinde yapılacağını belirtti. Ayrıca mahkeme, tahliye talebinin MASAK raporunda Dilan Polat yönünden suç unsuru olabilecek bir eylem tespit edilemediği ve sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle yapıldığını belirtti. Sabah’tan Arzu Kaya'nın aktardığına göre; sanık Dilan Polat hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğunu ve henüz savunmasının alınmadığını kaydeden mahkeme, hakkında istenen ceza miktarının dikkate alındığında kaçma şüphesinin olduğunun altını çizdi. İtirazı reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Hacı İsrafil Sağlam kimdir?

(İLKHABER)- Hacı İsrafil Sağlam kimdir? Hacı İsrafil Sağlam nereli ve kaç yaşındadır? Sorularının cevabı merak ediliyor. Hacı İsrafil Sağlam’ın kim olduğu merak ediliyor. Arama motorlarında Hacı İsrafil Sağlam kimdir? Hacı İsrafil Sağlam kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sorgulamaları yapılıyor. Hacı İsrafil Sağlam’ın biyografisini haberimizde derledik… Hacı İsrafil Sağlam kimdir? Hacı İsrafil Sağlam, Bahar ve Nihal Candan kardeşler ile birlikte suç gelirlerinin aklanması suçlaması ile gözaltına alınmıştır. İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunda Nihal ve Bahar Candan kardeşler olarak bilinen sosyal medya fenomenleri ile birlikte Hacı İsrafil Sağlam da gözaltına alındı. Haci İsrafil Sağlam'ın Kars'ta gözaltına alındığı ve bir süre daha gözetim altında tutulmak için savcılıktan ek gözetim izni istendiği aktarıldı. Hacı İsrafil Sağlam'ın Candan kardeşlere yakın bir iş insanı olduğu biliniyor. Hacı İsrafil Sağlam ile Bahar Candan'ın ayrıca ilişkisi olduğu ve birlikte yurt dışı seyahatleri gerçekleştirdiği iddialar arasında yer alıyor. Hacı İsrafil Sağlam'ın hayatı ve kariyerine ilişkin detaylar haberimizde güncellenecektir.

#Kara Para