kara para aklama Haberleri - Son Dakika kara para aklama Haber Güncel Gelişmeler

Mersin merkezli dev bahis operasyonu: 9 ilde 38 gözaltı, 37 milyar TL’lik hareket tespit edildi

Mersin merkezli 9 ilde yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi usulsüzlüğü suçlarına yönelik düzenlenen geniş kapsamlı operasyonda gözaltı sayısı 38’e ulaştı. Soruşturma kapsamında 4 klasman hakeminin de şüpheliler arasında yer aldığı öğrenildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda toplam 37 milyar 645 milyon TL’lik para hareketi tespit edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı bahis organizasyonuna yönelik uzun süreli teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri ve elde ettikleri gelirleri kripto hesapları üzerinden 816 milyon TL değerinde çoklu transfer zinciri oluşturarak gizlemeye çalıştıkları belirlendi. Ayrıca suçtan elde edilen paraların kayıt altına alınmadan yasal ekonomiye sokulduğu ve yurt içi ile yurt dışındaki bağlantılara çıkar karşılığı para aktarıldığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin bugüne kadar işledikleri suçlardan yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL tutarında para transferi yaptıkları, toplam hesap hareketlerinin ise 37 milyar 645 milyon TL olduğu ortaya çıkarıldı. Operasyon kapsamında Mersin, Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak’ta eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. İlk etapta 4’ü klasman hakemi olmak üzere 36 şüpheli yakalandı. Devam eden çalışmalarda 2 kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 38’e yükseldi. Adreslerde yapılan aramalarda 50 milyon TL’den fazla değeri bulunan – 630 bin dolar – 1 milyon 441 bin euro – 5,5 kilogram altın – 200 kilogram gümüş – soğuk cüzdanlarda bulunan kripto varlıklar ele geçirilerek el konuldu. Ayrıca suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması kapsamında 2 şirkete ait tüm taşınır ve taşınmaz mal varlıkları, 3 gayrimenkul ve 6 lüks araca da el konuldu.

İstanbul merkezli dev operasyon: 1 milyar liralık vurgun, 36 gözaltı

İstanbul merkezli 8 ilde polis ekipleri tarafından dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonu düzenlendi. Operasyonda 36 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık ve kara para aklama suçunun engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda T.A. isimli şahsın liderliğinde kurulan ve M.D., B.D. ve S.K. isimli şahısların da üst düzey yöneticisi olduğu suç örgütünü tespit eden ekipler, zanlıların "Forex yatırımı" vaadiyle yasal internet sitelerini kopyalayarak kart ödemelerini kendilerine ait POS cihazlarına ilettikleri ve yasa dışı bahis oynattıklarını belirledi. Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) incelemeleri sonrasında Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımı yapan bir şirketin 67 paravan şirket aracılığıyla suçtan elde edilen paraları yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve bu sayede 1 milyar liranın dolaşıma aktarıldığı ortaya çıktı. Teknik ve fiziki takiplerin tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 8 ilde belirlenen adreslere 48 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, şüphelilere ait yaklaşık 250 milyon lira değerindeki 15 arsa, 14 ev, 12 araç, 3 ofis ile 2 bahçeye el konuldu. Öte yandan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Engin Polat: "Onlarca şubemiz kapandı, binlerce kişi işsiz kaldı"

Kara para aklama suçundan 40 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın davasının 3. celsesi görüldü. Duruşmada söz alan Engin Polat, "Onlarca şubemiz kapandı, insanlar batıyor. Binlerce kişi işsiz kaldı. Bu vebal çok ağır. Kayyum müessesesinin şirketlerimden kalkmasını talep ediyorum" dedi. Mahkeme, duruşmayı 9 Temmuz'a erteledi. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından 40 yıla kadar hapsi istenen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Can Doğu, Ahmet Gün, Mustafa Özalp katılırken, avukatları da salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, duruşmada, bu celse dinlenilmesi gereken gizli tanığın Bakırköy Adliyesi'nde dinlenilmesi için yazılan müzekkerenin UYAP'a yüklendiğini, bu nedenle gizli tanığın kimliğinin ifşa edilmesi tehlikesi olduğunu belirterek bu celse dinlenilmeyeceğini belirtti. "Yapamadığı illegal tüm işleri bana gönderiyordu" Duruşmada tanık olarak dinlenen Aygün Yıldırım, "Mustafa Özalp'i ikimizde aynı işi yaptığımız için tanıyorum. Kendi yapamadığı illegal tüm işleri bana gönderiyordu. Sosyal medya hesabı kapatma gibi işlemleri gönderiyordu. Dilan Polat'ın anlaşamadığı Neslim Güngen'in hesabını 5 bin lira karşılığında kapatmamızı istedi. Bahis konusunda, Yunus Sedat Aydın ile beş gün görüşen kendisi. Mail-order bana ait, illegal para başta benim şirketime geçiyor. Tüm şirketle üzerine kuruldu. Yunus Sedat Aydın sadece reklamcı. 2016 yılında Mustafa Özalp Ankara'da tamirciydi, bu kadar para bir anda nasıl geldi. Piyasada birçok insan bunu biliyor. Benim hard-diskimde her şey var. Bahisçiler, görüştüğü herkes var bunları vereceğim. Mustafa Özalp, benden yazılı program istedi, ben yapmadım. Kimin hangi işi yaptığını herkes biliyor" ifadelerini kullandı. Sanık Özalp ise tanığın tüm beyanlarını reddetti. Tanık beyanları üzerine söz verilen sanık Sezgin Polat, "Bu kadar kişiyi bu insan mağdur ediyorsa bu kadar insan kendisinden şikayetçi olacak. Bu iftirayı atıyorsa avukatlara söyleyeceğim dava açılacak" şeklinde konuştu. "Binlerce kişi işsiz kaldı" Sanık Engin Polat ise, "Onlarca şubemiz kapandı, insanlar batıyor. Binlerce kişi işsiz kaldı. Bu vebal çok ağır. Kayyum müessesesinin şirketlerimden kalkmasını talep ediyorum" dedi. Bu talebi reddeden mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve gizli tanığın dinlenmesi için duruşmayı 9 Temmuz 2025 tarihine erteledi.

Kapalı Çarşı'daki kara para aklama operasyonunda 125 milyon lira değerindeki araçlara el konuldu

İstanbul’un Fatih ilçesinde yer alan tarihi Kapalıçarşı'da, bir holdinge bağlı 93 paravan şirket üzerinden gerçekleştirilen kara para aklama vurgunu, mali suçlarla mücadele ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda gün yüzüne çıktı. Yaklaşık 9 milyar liralık vurgun ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö.'nün de bulunduğu 40 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki sorgularının ardından, adli işlem için İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. 93 Paravan Şirket ve 9 Milyar Liralık Vurgun Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütüldü. Operasyonun merkezini, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bir holdinge bağlı 8 ana şirket ve bunlar üzerinden kurulan 93 paravan firma oluşturdu. Bu paravan şirketler aracılığıyla gerçekleştirilen kara para aklama faaliyetleri, İstanbul emniyetinin dikkatli incelemeleriyle ortaya çıktı. 125 Milyon Lira Değerinde Araçlara El Konuldu Yapılan operasyonda, vurgun ile elde edilen kara paranın bir kısmı, lüks araçlar ve zırhlı araçlar alımına yönlendirilmişti. Toplamda 30 araca, yaklaşık 125 milyon lira değerinde el konuldu. 10’u lüks, 4’ü zırhlı olan araçlar, soruşturma kapsamında delil olarak kullanılmak üzere muhafaza altına alındı. Soruşturmanın Kilit İsmi Serhan Mark Kohen Hala Aranıyor Soruşturmanın en kritik isimlerinden biri olan Serhan Mark Kohen, kara para aklama şemasının başlıca organizatörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ekipler, Kohen'in yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Kohen'in bulunduğu yerin tespitine yönelik operasyonlar devam ederken, soruşturmanın kapsamı genişletilerek diğer şüphelilere de ulaşılmaya çalışılıyor.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında kara para soruşturması başlatıldı

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra, maliye raporlarına göre 5.6 milyar TL'lik şüpheli işlemle gündeme geldi. Vergi denetim raporlarında Ciğerci'ye ait 4 şirketin hesaplarında ciddi usulsüzlükler tespit edildi. Şirketlerin hesaplarında yapılan işlemler ve kar oranlarının piyasa standartlarının çok üzerinde olduğu iddiaları, kara para aklama soruşturmasını gündeme getirdi. Kara Para Aklama İddiası Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın kozmetik sektöründe elde ettikleri büyük karların şüpheli bulunmasının ardından, MASAK tarafından başlatılan incelemenin detayları ortaya çıkmaya başladı. 2021-2023 yılları arasında 3 milyar lira civarında işlemin kayıtlarda olduğu belirtiliyor. Yurt Dışı Çıkış Yasağı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’ya ait şirketlerdeki şüpheli işlemlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, dosyaya dahil olan 9 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Yurt dışı yasağı getirilen kişiler arasında, şirketlerin yönetiminden sorumlu olan bir kişinin de bulunduğu öğrenildi. Gözaltı ve El Konulan Mal Varlıkları Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin mal varlıklarına el konulmasının ardından yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Ciğerci, kara para aklama suçlamalarına tepki göstererek, "Beni Taksim Meydanı'na koyun, kendimi orada asarım" demişti. Ancak yapılan denetimlerde, şirketlerinin gelirlerinin yüksek gösterildiği öne sürülerek, kara para aklama olasılığına dair deliller araştırılıyor.

Gaziantep Jandarma, “Havala” yöntemi ile kara para aklayan çeteye baskın yaptı

Gaziantep Jandarma, “Havala” yöntemi ile kara para aklayan çeteye baskın yaptı. Baskında 2 milyon 336 bin 773 dolar, külçe altın ve çok sayıda para ele geçirildi. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Şehitkâmil ilçesinde danışmanlık hizmeti adı altında faaliyet gösteren bir işyerinde yüksek miktarda döviz ve altın bulundurulduğu bilgisi alan ekipler, titiz planlama, teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda yasadışı ve kayıtdışı para transferi yöntemi olan “HAWALA” sistemi kullanarak haksız kazanç elde eden (M.A), (S.B), (M.A), (A.B), (C.H), (M.A), (A.İ) isimli 6 şüpheli şahsa operasyon yaptı. Yapılan operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Diğer yandan 2 ayrı işyerinde, şüphelilerin üstünde ve araçlarında yapılan aramalarda ise 2 milyon 336 bin 773 ABD Doları, 6 bin 30 Euro, 9 bin 870 Türk Lirası, 31 bin 256 Suudi Arabistan Riyalı, 1 kilogram külçe altın ve 348 gram hurda altın ele geçirildi ve işyeri kamera kayıtları, 1 ajanda, 1 para sayma makinesi ile 6 adet cep telefonuna el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Selin Ciğerci'nin mal varlığına el konuldu,''Ben kara para aklamayı değil, para kazanmayı bilirim''

Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından kara para aklama soruşturması tüm fenomenlere yayıldı. Yüzlerce fenomen incelemeye alındı. Birçoğu hakkında ise soruşturma başlatılarak mal varlıklarına el konuldu. O fenomenlerden biride Selin Ciğerci oldu. Yaşadığı zor günleri çektiği videolarla anlattı. Mal varlığına el konulduğu için bu süreçte kimseye ödeme yapamadığını dile getiren Ciğerci gözyaşlarına boğuldu. Ağlayarak takipçilerine dert yanan Selin Ciğerci, "Soruşturmaya girdiğim için vallahi mutluyum" dedi. Ciğerci "Kimseye ödeme yapamıyorum, çalıştığım insanlar, tüm ailem, herkesin hesapları kapandı. Şubat geldi maaşlar geldi, çalıştığım üreticilere mahcup oldum. Ben 40 yaşında bir kadınım benim ve ailemin bir itibarı var" dedi. Selin Ciğerci, '60 Milyon TL vergi ödüyorum' "Çalışıyorum vergimi de ödüyorum" diyerek yaşadıklarını anlatan Selin Ciğerci 60 milyon vergi ödediğini söyleyerek soruşturmanın hızlıca sonuçlanmasını istedi. Annesinin emekli maaşına kadar hesapların dondurulduğunu söyleyen Ciğerci, faturalarını ise arkadaşlarının ödediğini itiraf etti. Selin Ciğerci, eski kocası Gökhan Çıra'nın da aynı durumda olduğunu ama kendisi için çabaladığını ifade ederek ona da teşekkür etti.

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan’a dolandırıcılık ve kara para aklama iddiasıyla gözaltı

(İLKHABER)- Türkiye genelinde farklı devlet kurumlarından ihale yoluyla sözde ucuza araç aldıklarını beyan eden şüphelilerin, ağlarına düşürdükleri mağdur şahıslara ucuz araç satışı yaparak güven kazandıkları belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıkları tespit edildi. 13 mağdur şahıstan yaklaşık 10 milyon lira para toplayan şüphelilerin, ihalede sorun olduğu gerekçesi ile mağdur şahıslara geri ödeme yapmayarak herhangi bir araç teslimi yapmadıkları tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen 6 şüpheli, 3 Mayıs’ta operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1’i ise serbest bırakıldı. Soruşturmaya yönelik devam eden çalışmalarda, örgüt içerisinde yer aldığı ve liderliğini yaptığı belirlenen Onur A. ve örgüt üyesi olduğu belirlenen Nihal Candan, Hacı İsrafil S. ile Bahar Candan isimli kadın şüpheli, 14 Kasım’da İstanbul ve Kars’ta düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınanlarının işlemlerine devam edildiği öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin dolandırıcılık ve kara para aklama iddiasıyla suçlandıkları öğrenildi.

Dilan ve Engin Polat, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlattı. Çiftin şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyallerle defterlere ise el konuldu. Gözaltına alındılar Başlatılan soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, geçtiğimiz Çarşamba günü gece saat 01.00 sıralarında yapılan operasyonda Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Kürşat Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün’ün de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına aldı. 13 araç emniyette sergilendi Polat ailesine ait olan 24 araca tedbir konuldu. El konulan lüks araçlardan 13 tanesi polis ekipleri tarafından çekici ile çekildi. El konulan 13 araç ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi. Soruşturma tamamlanana kadar el konulan araçların Yediemin otoparkında bekletileceği öğrenildi. Adliyeye sevk edildiler Dün akşam saat 17.20’de ifade alma işlemleri başlayan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin işlemleri saat 23.45’te tamamlandı. 4 gün süren emniyetteki işlemlerinin ardından Dilan Polat ve Engin Polat’ında aralarında bulunduğu 24 şüpheliden 18’i Anadolu Adalet Saray’ına getirildi. Diğer 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. Emniyet ifadeleri ortaya çıktı Dilan Polat sorgu boyunca ağladığı bilgisine ulaşılırken ikamet değişikliğiyle ilgili soruya, “Çocukların okulu için yaptık" dediği ancak söylenilenin asılsız olduğu öğrenildi. Çelişkili ifadeler veren Polat çifti, aylık gelir sorusuna 150 - 200 bin lira geliri olduğunu ifade ederken, Engin Polat üzerlerine atılı tüm suçlamaları reddetti. Tutuklama talebiyle sevk edildiler İfade işlemleri için Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Öte yandan, ifade işlemleri sırasında kadın bir şüpheli fenalaşarak baygınlık geçirdi. Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu ve Sezgin Polat, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘vergi usul kanununa muhalefet’, ‘yasadışı bahis’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından tutuklama talebiyle sevk edildi. Avukat Ahmet Gün, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘vergi usul kanununa muhalefet’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından ve Alper Kürşat Polat ve Can Doğu’nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheli ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’ ve ‘vergi usul kanununa muhalefet’ suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk edildi.

#kara para aklama