#MASAK

İLKHABER-Gazetesi - MASAK haberleri, son dakika gelişmeleri, detaylı bilgiler ve tüm gelişmeler, MASAK haber sayfasında canlı gelişmelere ulaşabilirsiniz.

Para transferlerinde neler değişiyor? Hangi işlemler etkileniyor? Kurallar ne zaman yürürlüğe girecek? Haber

Para transferlerinde neler değişiyor? Hangi işlemler etkileniyor? Kurallar ne zaman yürürlüğe girecek?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, EFT ve IBAN üzerinden yapılan para transferlerinde önemli bir yeniliği hayata geçiriyor. MASAK’ın hazırladığı tebliğe göre, 1 Ocak 2026’dan itibaren yüksek tutarlı işlemlerde beyan zorunluluğu uygulanacak. Kurallara uymayan kullanıcılar, para transferi gerçekleştiremeyecek. MASAK’tan şeffaflık hamlesi MASAK’ın tasarladığı düzenleme, finansal sistemde şeffaflığı artırmayı ve kayıt dışı parayı önlemeyi amaçlıyor. Yeni sistem, 200 bin TL ve üzeri EFT, havale ve nakit işlemleri kapsayacak ve adım adım sıkı denetim uygulanacak. Kademeli beyan sistemi Yeni düzenleme üç farklı tutar aralığında kademeli beyan zorunluluğu getiriyor: 200 bin – 2 milyon TL: İşlemin niteliği kısa bir şekilde beyan edilecek. 2 milyon – 20 milyon TL: “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulacak. 20 milyon TL ve üzeri: Detaylı açıklamalar ve dayanak belgelerle desteklenen form gerekecek. Bankalar, müşterilere işlem türüne göre beyan seçenekleri sunacak; “Bireysel ödeme” gibi genel ifadeler için en az 20 karakterlik açıklama zorunlu olacak. Düzenlemenin amacı MASAK, düzenlemenin uluslararası mali şeffaflık kriterlerini belirleyen FATF standartlarına uyum sağlamak amacıyla hazırlandığını belirtti. Risk bazlı analizler, ulusal değerlendirme raporları ve diğer ülke uygulamaları dikkate alınarak taslak oluşturuldu. Kapsam Dışında Kalan İşlemler Bazı işlemler yeni yükümlülüklerden muaf tutulacak Kamu kurumlarının işlemleri Bankaların kendi aralarındaki transferler ATM üzerinden yapılan düşük tutarlı işlemler Yaptırımlar ve yürürlük tarihi Tebliğe uymayan finansal kuruluşlara, 5549 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırımlar uygulanacak. Düzenleme 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek ve özellikle 20 milyon TL üzeri işlemlerde kullanıcılar detaylı açıklama ve belge hazırlamak zorunda olacak.

Adana dahil 22 ilde düzenlenen Orkinos Bulut-2 operasyonunda 138 üst düzey suç örgütü üyesi yakalandı Haber

Adana dahil 22 ilde düzenlenen Orkinos Bulut-2 operasyonunda 138 üst düzey suç örgütü üyesi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ulusal ve uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti ve suç geliri aklama suçlarına yönelik "Orkinos Bulut-2" operasyonunun detaylarını açıkladı. Operasyon kapsamında, MASAK tarafından şu ana kadar tespiti yapılan yaklaşık 15 Milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu. 1 GEMİ, 1 HOLDİNG, 647 TAŞINMAZA EL KONULDU El konulan 15 Milyar TL'lik mal varlığının dökümü de paylaşıldı. Bu varlıklar arasında 647 adet taşınmaz, 186 motorlu taşıt, 1 holding, 113 şirket, 1 adet kuru yük gemisi ve şüphelilerin tüm banka hesapları ile kripto varlıkları bulunuyor. 5 AYRI ÖRGÜT ÇÖKERTİLDİ: 138 GÖZALTI Bakan Yerlikaya, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonun 5 aylık müşterek bir çalışmanın sonucu olduğunu belirtti. Operasyonun hedefinde 5 ayrı uluslararası uyuşturucu organize suç örgütü vardı. Elebaşları F.K., A.M.G. ve V.G.'nin de aralarında bulunduğu toplam 138 üst düzey organize suç örgütü üyesi yakalandı. 18 TON UYUŞTURUCUDAN SORUMLU TUTULUYORLAR Yakalanan şüphelilerin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "uyuşturucu madde ticareti" ve "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri belirlendi. Bu kişilerin, Türkiye ve yurt dışında ele geçirilen toplam 18 ton 129 kilogram uyuşturucu/uyarıcı madde ile 1 milyon 290 bin tablet uyarıcı haptan sorumlu oldukları tespit edildi. 22 İLDE VE 10 ÜLKEDE KOORDİNASYON EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon, Türkiye sınırları içinde İstanbul merkezli Adana, Ankara, Mersin, Van dahil toplam 22 ilde gerçekleştirildi. Ayrıca operasyon öncesinde Hollanda, İran, Belçika, Panama ve Birleşik Krallık dahil 10 ülkenin polis teşkilatlarıyla bilgi ve belge paylaşımı yapıldığı bildirildi. Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

FATF tavsiyeleri yasalaşıyor: Kara paraya, yasadışı bahse ve kaynağı belirsiz zenginliğe karşı dev operasyon yolda! Haber

FATF tavsiyeleri yasalaşıyor: Kara paraya, yasadışı bahse ve kaynağı belirsiz zenginliğe karşı dev operasyon yolda!

Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) üye ülkelere yönelik güncellediği tavsiyeler, Türkiye'de yeni ve kapsamlı bir yasal düzenleme hazırlığını tetikledi. Kara paranın aklanması, yasadışı bahis, uyuşturucu ticareti ve terörün finansmanı gibi suçlardan elde edilen mal varlıklarına karşı daha etkin mücadele edilmesi amacıyla hazırlanan taslak çalışmada sona gelindi. MASAK VE AK PARTİ KURMAYLARI TASLAĞI TAMAMLIYOR AK Partili kurmaylar ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen ve yaklaşık 20 maddeden oluştuğu belirtilen taslak çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanarak TBMM Başkanlığı’na sunulması planlanıyor. Düzenlemenin temel amacı, savcılıkların yasa dışı yollarla elde edilen mal varlıklarına yönelik daha hızlı, daha etkin, caydırıcı ve kalıcı nitelikte kararlar alıp uygulayabilmesini sağlamak. MASAK'A 'ANINDA DONDURMA' YETKİSİ GELİYOR Yeni düzenleme ile hayata geçirilmesi öngörülen kritik tedbirler şunları içeriyor: Kara para aklama suçunu işleyenlere yönelik hem idari para cezaları hem de hapis cezaları önemli ölçüde artırılacak. Bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarının cezaları da yükseltilecek. Sanal (yasadışı) bahis, kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarında şüphelilerin ve para akışının takip süreçleri hızlandırılacak mekanizmalar kurulacak. Mali polis denetiminin kapsamı genişletilecek. Banka ve diğer finans kuruluşlarındaki hesaplar, belirlenecek yeni kriterler çerçevesinde daha sıkı takibe alınacak. Kişi veya kurumların kaynağını açıklayamadığı, olağan dışı görünen maddi güçleri ve servetleri özel takibe alınacak. Banka hesapları üzerinden yapılan şüpheli işlemlere anında müdahale etme yetkisi MASAK’a verilecek. Kurulacak anlık izleme sistemi ile şüpheli hesap hareketleri tespit edildiği anda MASAK tarafından dondurulabilecek. Bu yeni önlemlerle birlikte, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirin sisteme sokulmasının önüne geçilmesi ve suç ekonomisinin daraltılması hedefleniyor.

Bakan Yerlikaya açıkladı: 7 ilde 7 suç örgütüne operasyon, 46 kişi tutuklandı Haber

Bakan Yerlikaya açıkladı: 7 ilde 7 suç örgütüne operasyon, 46 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Muğla, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kırklareli, Giresun, Samsun ve Karaman merkezli 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Yerlikaya, operasyonlarda 78 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 46’sının tutuklandığını, 27’si hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını, diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğünü belirtti. 1 MİLYAR 40 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA TEDBİR Operasyonlar kapsamında, yaklaşık değeri 1 milyar 40 milyon lira olan 7 iş yeri, 1 dükkân, 6 konut, 4 araç ve 1 arsa için tedbir kararı uygulandı. Bakan Yerlikaya, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü ifade etti. SUÇ BAŞLIKLARI: GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI, TEFECİLİK, UYUŞTURUCU VE USULSÜZ RAPOR Yapılan tespitlere göre şüphelilerin; Muğla’da göçmen kaçakçılığı, Kırklareli’nde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri üzerinden usulsüz rapor düzenleyerek haksız kazanç elde etme, Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürütme, Giresun, Diyarbakır, Samsun ve Karaman’da ise zor durumdaki vatandaşlara tefecilik yapma suçlarını işledikleri belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına göre şüphelilerin ayrıca “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçuna da karıştıkları tespit edildi. YERLİKAYA: “SUÇ ÖRGÜTLERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ” İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen güvenlik güçlerini tebrik ederek, “Suç örgütlerine ve onların finansal ağlarına göz açtırmayacağız. Organize suçla mücadelemiz kararlılıkla sürecek” ifadelerini kullandı.

MASAK kripto rehberini güncelledi: Yeni müşteri kabulünde görüntülü görüşme şartı Haber

MASAK kripto rehberini güncelledi: Yeni müşteri kabulünde görüntülü görüşme şartı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar Rehberi'ni güncelleyerek müşteri tanıma süreçlerinde önemli bir değişikliğe gitti. Paribu Hukuk Müşaviri Aysu Düz'ün aktardığına göre, MASAK artık yeni kullanıcı kabulünde yüz tanıma yoluyla canlılık testi yerine görüntülü görüşme yöntemini zorunlu kıldı. Bu şart, 13 Mart 2025 tarihinden itibaren hesap oluşturan tüm yeni kullanıcılar için geçerli olacak. Ayrıca, 25 Aralık 2024'ten önce hesap oluşturmuş kullanıcıların da kimlik doğrulama adımlarını tamamlamak için görüntülü görüşme yapması gerekecek. 25 Aralık 2024 - 13 Mart 2025 tarihleri arasında, canlılık testi içeren uzaktan kimlik doğrulama yöntemiyle hesap açan kullanıcılar ise bu zorunluluktan muaf tutulacak. "SEYAHAT KURALI" İÇİN YENİ DÜZENLEME MASAK'ın güncellediği rehberde, kripto varlık transferlerinde gönderici ve alıcı bilgilerinin paylaşılmasını zorunlu kılan "Seyahat Kuralı" (Travel Rule) uygulamasına da yeni ayrıntılar eklendi. Buna göre, müşterilere ait varlıkların yüzde 100'ünün ayrı bir saklama kuruluşu tarafından saklanması durumunda, işlem platformları Travel Rule uygulamak zorunda olmayacak. Ancak bu durumda sorumluluk, müşteri kimlik bilgilerine sahip olması gereken saklama kuruluşuna geçecek. ÜÇÜNCÜ TARAF KULLANIMINDA SORUMLULUK ŞİRKETLERDE Güncellemede ayrıca, kripto varlık şirketlerinin kimlik tespiti için kurye gibi üçüncü taraf hizmetleri kullanması durumunda tüm yasal sorumluluğun doğrudan hizmet sağlayıcı şirkette olacağı da netleştirildi. Bu kurallar, platformların yanı sıra saklama kuruluşları ve kripto varlıkların ilk satışını yapan kuruluşları da MASAK yükümlüsü olarak tanımlıyor.

Sosyal medya fenomeni Özlem Öz kimdir? Kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Haber

Sosyal medya fenomeni Özlem Öz kimdir? Kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Sosyal medya fenomeni Özlem Öz, eşi Tayyar Öz ve ortakları hakkında vergi kaçakçılığı gerekçesiyle 7 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi; MASAK raporunda “örgüt” tespiti yapılmadı. Sosyal medya platformlarında paylaştığı içeriklerle kısa sürede geniş bir takipçi kitlesi edinen Özlem Öz, eşi Tayyar Öz ile birlikte dijital dünyada tanınan bir çift olarak biliniyor. Özlem Öz’ün iş hayatı ise sosyal medya ile paralel olarak kozmetik ürünleri ve reklam hizmetleri üzerine kurulmuş bir şirket üzerinden yürütülüyor. ÖZLEM ÖZ NE İŞ YAPIYOR? Özlem Öz, sosyal medya fenomenliği ile tanınmasının yanı sıra, eşi Tayyar Öz ile birlikte kurduğu Medelina Sağlık ve Reklam Hizmetleri Ltd. Şti. üzerinden iş hayatına devam ediyor. Fenomen çiftin sosyal medya hesapları özellikle TikTok ve Instagram’da yoğun ilgi görüyor. Takipçilerine günlük hayat, makyaj ve yaşam tarzı konularında içerik üreten Özlem Öz, 30’lu yaşlarında ve aktif olarak dijital platformlarda yer alıyor. Özlem Lina Öz, 17 Kasım 1989 yılında doğdu. Öz, ilk ve ortaöğrenimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nü bitirdi. Geçtiğimiz günlerde Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz ile şirket ortakları İbrahim Karaorhanlı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. MASAK raporunda “örgüt” tespit edilmezken, şirket üzerinden vergi kaçakçılığı yapıldığı ve kamuya yaklaşık 10 milyon lira zarar verildiği belirlendi. Savcılık, Özlem Öz ve Tayyar Öz hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. Fenomen çiftin 19 Kasım’da hakim karşısına çıkması bekleniyor. Özlem Öz, sosyal medya ve iş dünyasındaki aktifliğiyle geniş bir takipçi kitlesine sahip olmasının yanı sıra, son gelişmelerle gündemde kalmayı sürdürüyor.

MASAK’a yeni yetki geliyor! Banka hesapları anlık izlenecek, saniyeler içinde dondurulabilecek Haber

MASAK’a yeni yetki geliyor! Banka hesapları anlık izlenecek, saniyeler içinde dondurulabilecek

Bilişim suçları ve kara parayla mücadele kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) yetkilerini genişleten yeni bir kanun teklifi hazırlanıyor. Teklifin, 11. Yargı Paketi içerisinde Meclis'in yeni yasama döneminde gündeme getirilmesi bekleniyor. DÜZENLEME 11. YARGI PAKETİ İLE MECLİS'E GELECEK AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifiyle, MASAK'a banka hesaplarında anlık izleme ve dondurma yetkisi verilecek. Düzenlemenin, Ekim ayı içinde Meclis Başkanlığı’na sunulması planlanıyor. Bu adımla, mali polis denetiminin kapsamının da genişletilmesi öngörülüyor. ULUSLARARASI KRİTERLER MEVZUATA EKLENİYOR Yeni düzenleme, aynı zamanda Türkiye’nin de üye olduğu Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) kara parayla mücadele için belirlediği yeni kriterleri de içerecek. Bu çerçevede, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un şüpheli işlem bildirimine ilişkin maddelerinde de değişiklikler yapılacak. HEDEFLENEN: BİLİŞİM SUÇLARINA ANINDA MÜDAHALE Teklifin yasalaşmasıyla, MASAK'a yeni teknolojiler yardımıyla banka hesapları üzerinden yapılan şüpheli işlemlere saniyeler içinde müdahale etme yetkisi tanınacak. Kaynağı belirsiz olan veya kişinin maddi gücünün üzerinde görülen hesap hareketliliklerinde "anlık izleme sistemi" devreye girecek. Bu sistemle, özellikle banka dolandırıcılığı gibi bilişim suçlarına anında müdahale edilebilmesi ve şüpheli hesaplara derhal el konulabilmesi veya dondurulabilmesi için gerekli hukuki zeminin oluşturulması amaçlanıyor.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.