MASAK Haberleri - Son Dakika MASAK Haber Güncel Gelişmeler

DEAŞ'ın kripto para trafiğine büyük darbe: 16 ilde 43 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, örgüte para aktardıkları tespit edilen 43 şüpheli yakalandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemede, DEAŞ ile iltisaklı olduğu değerlendirilen kripto cüzdan adreslerinin, örgüt bağlantılı Telegram kanalları üzerinden para toplama faaliyetlerinde kullanıldığı, elde edilen fonların soğuk cüzdanlara aktarılarak takibinin zorlaştırıldığı anlaşıldı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, küresel terör örgütü DEAŞ’a yönelik büyük çaplı çalışma gerçekleştirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya dayanarak harekete geçen terör polisi, terörizmin finansmanına yönelik faaliyetlerin tespiti ve deşifre edilmesine ilişkin gerçekleştirilen çalışmalarda, DEAŞ’ın para trafiğini deşifre etti. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yapılan incelemede, DEAŞ ile iltisaklı olduğu değerlendirilen kripto cüzdan adreslerinin, örgüt bağlantılı Telegram kanalları üzerinden para toplama faaliyetlerinde kullanıldığı, elde edilen fonların soğuk cüzdanlara aktarılarak takibinin zorlaştırıldığı anlaşıldı. Açık kaynak ve MASAK verilerinde, söz konusu kripto cüzdan adreslerinin terörizmin finansmanı kapsamında kullanıldığı tespit edilirken, 2021-2025 yılları arasında yaklaşık 170 bin dolar fon toplandığı ve bu paraların DEAŞ mensuplarına aktarıldığı belirlendi. Ayrıca tespit edilen şüphelilerin, terör örgütleri kapsamında adli işlem kaydı bulunan şahıslarla para transfer ilişkisi olduğu da anlaşıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen kişilerin yakalanması için operasyonun düğmesine basıldı. Bu sabah İstanbul merkezli olarak Ankara, Antalya, Bilecik, Bursa, Hatay, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Van illerini de kapsayan toplam 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 43 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 43 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul TEM Şube’ye götürüldü. Zanlılar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

MİT koordinesindeki siber operasyonda 9 ilde 12 şüpheli yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) öncülüğünde gerçekleştirilen operasyonla, dijital dünyada vatandaşların güvenliğini tehdit eden büyük bir yapılanma deşifre edildi. Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile ortaklaşa yürütülen süreçte, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma doğrultusunda düğmeye basıldı. Ankara merkezli planlanan eylem planı dahilinde İstanbul, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Manisa, Mardin, Batman, Çanakkale ve Hakkari illerinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte belirlenen adreslere girildi. Baskınlar sonucunda suç ağının içerisinde yer aldığı tespit edilen 12 kişi emniyet güçlerince muhafaza altına alındı. VERİ TİCARETİ İÇİN BAYİLİK SİSTEMİ KURMUŞLAR İstihbarat birimlerinin takibiyle ortaya çıkarılan şebekenin, devlet bünyesindeki kullanıcıların hesaplarına sızmak amacıyla zararlı yazılımlar geliştirdiği anlaşıldı. Yetkisiz erişim sağladıkları sistemlerden çaldıkları verileri ticari kazanca dönüştüren zanlıların, oluşturdukları çok katmanlı yapı üzerinden "bayilik sistemi" adı altında üçüncü taraflara satış yaptığı saptandı. Teknik analizler sonucunda, organize grubun sadece veri hırsızlığıyla kalmayıp, elde edilen mahrem bilgileri farklı suç organizasyonlarına pazarladığı da raporlara yansıdı. KOD ADI KULLANAN YÖNETİCİ MARDİN'DE ELE GEÇİRİLDİ Soruşturmanın en kritik aşamalarından biri Mardin'de tamamlandı. Örgütün tüm teknik altyapısını dizayn eden ve yöneten, gizliliğini korumak adına sürekli takma isimler kullanan üst düzey sorumlu yakalandı. Bu şüphelinin, kurduğu ağ üzerinden topladığı hassas verileri terör örgütleri ve dolandırıcılık faaliyeti yürüten şebekelerle paylaştığı, böylece suçun yayılmasında kilit rol üstlendiği belirlendi. Aramalarda yurt içi ve yurt dışı lokasyonlu çok sayıda sunucu ile veri depolama aygıtına el konulurken, örgüte ait kripto varlık cüzdanları da incelemeye dahil edildi.

Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak gözaltına alındı

Mali Suçları Araştırma Kurulu bünyesinde geçmişte üst düzey sorumluluklar üstlenen Ramazan Başak hakkında adli süreç başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde, Başak'ın konutuna jandarma personeli tarafından operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen baskın neticesinde muhafaza altına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere ilgili emniyet birimine sevk edildi. BORSA MANİPÜLASYONU VE ASILSIZ BİLGİ YAYMA SUÇLAMASI YÖNELTİLDİ Yargı makamları tarafından Başak'a yönelik yöneltilen suçlamalar arasında sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif eylemler ve kamuoyunu yanıltıcı mahiyetteki bilgileri kasıtlı olarak yayma fiilleri bulunuyor. Soruşturmanın teknik detayları ve delil toplama aşaması gizlilikle yürütülürken, yetkili mercilerin konuya dair resmi bir bilgilendirme yapması bekleniyor. Eski bürokratın emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi öngörülüyor. "NEDEN 544 MİLYON DOLARLA İLGİLİ HİÇBİR İDDİA GÜNDEME GELMEDİ" Gözaltı kararı öncesinde Ramazan Başak, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı çarpıcı iddialarla gündeme gelmişti. Başak, altın rafinerisi operasyonu ve kamu zararına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: "İstanbul Altın Rafinerisi (İAR)’ne, hayali ihracat ve devleti dolandırmak gibi çok ciddi iddialarla yapılan operasyon sonrasında, tutuklanan Rafineri sahibi ÖÇ. geçen hafta serbest bırakıldı. Bu operasyondan sonra hep aklıma bir soru geliyor. Şöyle ki; Kurulan organizasyonla; ithal edilen altının burada eritildiği, eritilen altının asit solüsyonlarla karıştırarak işlenmiş olarak gösterildiği, bunların yurt dışına yasal olarak çıkarıldığı, bu şekilde toplam 544 milyon dolarlık ihracat üzerinden sistemli olarak devletin 13 milyon dolar zarara uğratıldığı iddia ediliyor. 90’lı yıllarda TBMM’de Hayali İhracat Komisyonunda görev yaptığım iki sene boyunca da senaryo hep böyleydi. Yapılan Hayali İhracatlarla, hem Kara Paralar İhracat geliri gibi gösterilerek aklanmış, hem de trilyonlarca lira haksız teşvik alınarak Kamu zarara uğratılmıştı. İAR operasyonunda, hep örgütlü olarak hileli işlemlerle kamuyu yaklaşık 13 milyon dolar zarar uğratma iddiası gündeme geldi. Bu teşviğin devletten alınabilmesi için 544 milyon doların Türkiye’ye gelmiş olması şarttır. Bu para da çok çok büyük bir ihtimalle Kara Paradır. Sorum şu; Neden 544 milyon dolarla ilgili hiçbir iddia gündeme gelmedi veya geldi de kamuya mı açıklanmadı?"

MASAK'tan FATF 5. Değerlendirme Turu ve kanun değişikliği açıklaması

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kamuoyunda tartışılan kanun değişikliği teklifine ilişkin teknik detayları paylaştı. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından yürütülen 5. Değerlendirme Turu kapsamında gündeme gelen düzenlemelerle ilgili yapılan açıklamada, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesine yönelik stratejik önceliklere vurgu yapıldı. Kurul, uluslararası standartlar gereği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından alınan malvarlığı dondurma kararlarının 24 saat içinde hayata geçirilmesinin bir zorunluluk olduğunu hatırlattı. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı MASAK’ın açıklaması şu şekilde: “Yeni Şafak gazetesinin bugün manşetten duyurduğu ve Mali Suçları Araştırma Kurulunun koordinasyonunda halen devam etmekte olan FATF (Financial Action Task Force - Mali Eylem Görev Gücü) 5. Değerlendirme Turu sürecinin bir gereği olarak gündeme gelen kanun değişiklikleri ile ilgili haberde bahsedilen hususlarda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması zaruri olmuştur. Terörizmin finansmanıyla mücadele ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi Bakanlığımızın en önemli öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamdaki tedbirlerden “malvarlığı dondurma” uygulamaları, 6 ve 7 numaralı FATF Tavsiyeleri ile belirlenmiş olup, bu tavsiyeler ülkelerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından alınan malvarlığı dondurma kararlarını gecikmeksizin, 24 saat içinde uygulamaya koymasını zorunlu tutmaktadır. Uygulamada Sayın Cumhurbaşkanımızın ülke dışında olması gibi nedenlerle BMGK tarafından alınan malvarlığı dondurma kararlarının Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bu süreden daha uzun zamanlarda gerçekleşebilmektedir. Habere konu kanun değişikliği önerileri başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere ilgili kurumlarımızla görüş birliği içinde hazırlanmıştır. TBMM’nin takdirinin bu yönde gerçekleşmesi halinde yürürlüğe girecek bu değişikliklerle Sayın Cumhurbaşkanımızın yetkisi hiçbir şekilde etkisiz hale getirilmemektedir. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından bahsedilen BMGK kararlarına istinaden alınacak geçici malvarlığı dondurma kararları her hâlükârda Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyon içinde gerçekleştirilecektir. BMGK kararının iç hukuka yansımasında nihai karar her hâlükârda Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. Söz konusu düzenleme ile aciliyet kesp eden durumlarda, ülkemiz finansal sisteminin ve kuruluşlarının terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı amacıyla istismar edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla, geçici olarak ve en önemlisi de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından konuya ilişkin nihai bir karar verilinceye kadar önleyici tedbir alınmasının önü açılmaktadır. Bu sürecin hızlandırılması, ülkemizin uluslararası yükümlülüklerine ve taahhütlerine bağlılığının bir gereği ve göstergesidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Bolu Belediyesindeki irtikap soruşturmasında MASAK raporunun detayları belli oldu

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun detayları belli oldu. Raporda, öğrencilere burs sağlamak amacıyla kurulan BOLSEV Vakfı'nın 116,8 milyon liralık gelirinin yalnızca 11,9 milyon lirasının öğrencilere aktarıldığı, kalan tutarla vakfın faaliyet alanına uymayan milyonlarca liralık kedi-köpek maması ile 4 adet sıfır kilometre araç alındığı belirtildi. Bolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (BOLSEV) mali hareketlerini mercek altına alan MASAK uzmanları, vakıf ve bağlı şirketinin 2024-2025 yılları arasında toplam 116 milyon 800 bin TL gelir elde ettiğini tespit etti. Kayıtlara göre, öğrencilere burs toplama amacıyla elde edilen bu gelirin sadece 11 milyon 900 bin lirası eğitim yardımlarına harcanırken, geri kalan yüksek meblağların sokak hayvanları için mama alımında kullanıldığı belirlendi. VAKFIN FAALİYET ALANIYLA UYUMSUZ MAMA ALIŞVERİŞİ MASAK raporunda, BOLSEV üzerinden Manisa merkezli 'Hermos Gıda' isimli şirkete 6 milyon 834 bin 310 TL para transferi gerçekleştirildiği bilgisi yer aldı. 2025 yılı içerisinde 10 milyon TL'nin üzerinde kedi ve köpek maması alımı yapıldığı, ancak bu işlemlerin ardından 5 milyon liralık iade faturası düzenlendiği tespit edildi. Raporda, söz konusu yüksek meblağlı alım-iade trafiğinin ve şirketin faaliyet alanıyla ilgisi olmayan mama ticaretinin 'dikkat çekici' olduğu vurgulandı. 4 SIFIR ARAÇ ALINMIŞ İncelemede, BOLSEV'in mama ticareti yaptığı şirketin vergi kaçakçılığı suçundan istihbari bilgi paylaşılan firmalar arasında yer aldığı ve şirket ortaklarından Yılmaz Akın'ın CHP İzmir Güzelbahçe ilçe teşkilatına üye olduğu belirtildi. Ayrıca vakfın, 2025 yılı içinde kendi üzerine kayıtlı bulunan ve toplam değeri 11 milyon 300 bin TL'yi aşan 4 adet sıfır kilometre araç satın aldığı ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren MASAK kayıtlarında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın oğlu Can Özcan'ın hesap hareketleri de incelendi. Öğrenci olmasına rağmen bir yıl süren ticari hayatında yüksek bir finansal işlem hacmine ulaşan Can Özcan'ın, sadece babasına ve babasının sahibi olduğu şirkete yönelik ticaret yaptığı belirlendi. Kayıtlara göre Can Özcan, 2022 yılında 293 bin lira zarar beyan ederek ticari faaliyetlerini sonlandırdı. Ancak zarar bildirmesine rağmen, toplam değeri 7 milyon 300 bin TL'yi bulan iki adet gayrimenkul ile iki adet sıfır kilometre araç satın aldığı tespit edildi. Raporda Can Özcan'ın durumuyla ilgili olarak, "Şahsın yaşı ve geçmiş çalışma hayatı ile mali ve mesleki profili dikkate alındığında, gerçekleştirdiği finansal işlemler ile mali ve mesleki profili arasında uyumsuzluk bulunduğu anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

İstanbul merkezli 10 ilde "narko-finans" operasyonunda gözaltı sayısı 13'e yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve Türkiye'nin narkotik suçlarla mücadelesinde önemli bir kilometre taşı olan soruşturma kapsamında, bu sabah düğmeye basıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve Europol üyesi ülkelerle yapılan istihbarat paylaşımları neticesinde dev bir operasyona imza attı. 10 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Uyuşturucu Madde İthal Etme" ve "Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul, Hakkari, Ankara, Bursa, İzmir, Hatay, Mersin, Van, Diyarbakır ve Mardin'de belirlenen adreslere şafak baskını düzenlendi. Operasyonlarda, uluslararası suç ağlarıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 13 kritik isim gözaltına alındı. LÜKS ARAÇLAR, GAYRİMENKULLER VE ŞİRKET HİSSELERİ Operasyonun en dikkat çeken boyutu ise suç örgütünün finansal yapısına vurulan darbe oldu. MASAK ile yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, zehir tacirlerinin suç gelirleriyle elde ettiği değerlendirilen devasa mal varlığına el konuldu. El konulan varlıklar arasında; 135 adet taşınmaz (ev, arsa, dükkan), 47 adet motorlu araç, 1 adet ticari araç plakası, 42 şirkete ait ortaklık payı yer aldı. 10 TON UYUŞTURUCU İLE BAĞLANTILARI ÇÖZÜLDÜ Teknik ve fiziki takipler sonucu deşifre edilen kara para trafiği, soruşturmayı derinleştirdi. Yakalanan şüphelilerin, daha önce Türkiye'de ve uluslararası sularda ele geçirilen toplam 10 ton 250 kilogram uyuşturucu maddeyle doğrudan bağlantılı oldukları belirlendi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürülen şüphelilerin sorgusu sürerken, operasyonun genişleyebileceği ve gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

Yasa dışı bahis soruşturmasında kulübe el konuldu: Diyarbekirspor’a kayyum süreci

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda “yasa dışı bahis” suçuna ilişkin geniş çaplı operasyon düzenledi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. 5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON Yapılan çalışmalarda, bir spor kulübünün eski başkanı ve bazı yöneticilerinin yasa dışı bahis sitesi sahibi oldukları ve bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerini çeşitli yöntemlerle akladıkları iddia edildi. Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır’da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aralarında kulübün eski başkanı ve yöneticilerinin de bulunduğu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. DİYARBEKİRSPOR’A VE MAL VARLIKLARINA EL KONULDU Ekiplerin tespitlerine göre yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, spor kulübü muhasebecisi ve bazı çalışanların banka hesapları üzerinden kulüp hesaplarına aktarıldığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında: Diyarbekirspor 3 şirket 6 araç 3 motosiklet 7 daire 6 arsa 1 iş yeri hakkında el koyma kararı uygulandı. El koyma işlemlerinin, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik tedbir kapsamında gerçekleştirildiği öğrenildi.

Yasadışı bahis soruşturmasında Adanademirspor eski yöneticisi Cihan Şanlı ve 2 şüpheli gözaltında

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar, İstanbul'da yeni bir operasyonun fitilini ateşledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, raporlarda yer alan şüpheli para trafiklerini ve verileri mercek altına alarak yasa dışı bahis ağına yönelik operasyon talimatı verdi. Savcılığın talimatıyla birlikte harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. TANINMIŞ İSİMLER LİSTEDE Gerçekleştirilen operasyonda kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin gözaltına alınması gündeme bomba gibi düştü. Jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmada Adana Demirspor Kulübü'nün eski yöneticisi Cihan Şanlı ile Har Holding'in sahibi iş insanı Burak Soylu şüpheli sıfatıyla yakalandı. Operasyon kapsamında Şanlı ve Soylu'nun da aralarında bulunduğu toplam 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere yöneltilen suçlamaların kapsamı da netleşti. Soruşturmanın "yasa dışı bahis" organizasyonu ve bu yolla "suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanması" iddiaları üzerine kurulduğu bildirildi. Gözaltı işlemlerinin ardından şüpheliler, yasal prosedürler çerçevesinde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edildi.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü DEAŞ'ın finansal faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin tespitine yönelik incelemelerde, terör örgütü DEAŞ'a yardım toplamak amacıyla fon toplayıcı pozisyonunda olduğu değerlendirilen A.G.'nin, Suriye'de çatışma bölgelerinde terör örgütü yanlısı olarak faaliyet gösteren şüpheliler ve İstanbul'da bulunan örgüt yanlısı şüpheliler için "infak" adı altında para topladığı yönünde bilgiler elde edildiği kaydedildi. Soruşturma kapsamında B.A, B.K, D.Ç, H.D, M.G, O.E, S.A. ve H.M.C.'nin, MASAK ve HTS verileri üzerinde yapılan incelemelerde terör örgütü DEAŞ kapsamında daha önce adli işlem görmüş şüphelilere para transferleri ve irtibatlarının bulunduğu tespitine yer verilen açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul'da 8 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 8 şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konulduğu bildirildi.

#MASAK