MASAK Haberleri - Son Dakika MASAK Haber Güncel Gelişmeler

Yasadışı bahis soruşturmasında Adanademirspor eski yöneticisi Cihan Şanlı ve 2 şüpheli gözaltında

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar, İstanbul'da yeni bir operasyonun fitilini ateşledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, raporlarda yer alan şüpheli para trafiklerini ve verileri mercek altına alarak yasa dışı bahis ağına yönelik operasyon talimatı verdi. Savcılığın talimatıyla birlikte harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. TANINMIŞ İSİMLER LİSTEDE Gerçekleştirilen operasyonda kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin gözaltına alınması gündeme bomba gibi düştü. Jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmada Adana Demirspor Kulübü'nün eski yöneticisi Cihan Şanlı ile Har Holding'in sahibi iş insanı Burak Soylu şüpheli sıfatıyla yakalandı. Operasyon kapsamında Şanlı ve Soylu'nun da aralarında bulunduğu toplam 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere yöneltilen suçlamaların kapsamı da netleşti. Soruşturmanın "yasa dışı bahis" organizasyonu ve bu yolla "suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanması" iddiaları üzerine kurulduğu bildirildi. Gözaltı işlemlerinin ardından şüpheliler, yasal prosedürler çerçevesinde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edildi.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü DEAŞ'ın finansal faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin tespitine yönelik incelemelerde, terör örgütü DEAŞ'a yardım toplamak amacıyla fon toplayıcı pozisyonunda olduğu değerlendirilen A.G.'nin, Suriye'de çatışma bölgelerinde terör örgütü yanlısı olarak faaliyet gösteren şüpheliler ve İstanbul'da bulunan örgüt yanlısı şüpheliler için "infak" adı altında para topladığı yönünde bilgiler elde edildiği kaydedildi. Soruşturma kapsamında B.A, B.K, D.Ç, H.D, M.G, O.E, S.A. ve H.M.C.'nin, MASAK ve HTS verileri üzerinde yapılan incelemelerde terör örgütü DEAŞ kapsamında daha önce adli işlem görmüş şüphelilere para transferleri ve irtibatlarının bulunduğu tespitine yer verilen açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul'da 8 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 8 şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konulduğu bildirildi.

MASAK’tan kara parayla mücadelede yeni adım: Bahis ve e-ticaret işlemlerine sıkı denetim

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal sistemdeki şeffaflığı artırmak ve suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla denetim ağını sıkılaştırdı. Resmi Gazete’de yayımlanan ve Genel Tebliğ No:5’te değişiklik öngören yeni düzenleme ile elektronik ticaret ve şans oyunları sektöründe "anonim" işlem yapma devri sona erdi. MASAK, sanal ortamlarda gerçekleştirilen işlemlerde kullanıcının yalnızca kimlik bilgisi beyan etmesinin artık yeterli olmayacağını, paranın gerçek kaynağının ve nihai sahibinin net olarak tespit edileceğini duyurdu. SANAL BAYİLERE BANKA SÖZLEŞMESİ ŞARTI Yeni düzenleme özellikle fiziki bir işyeri bulunmadan, sadece internet üzerinden faaliyet gösteren sanal bahis bayilerini kapsıyor. Buna göre, şans ve bahis oyunlarını elektronik ortamda sunan yükümlülerin, Türkiye’de yerleşik bir banka ile tahsilat ve ödeme işlemlerine dair sözleşme imzalaması zorunlu hale getirildi. Bu adımla, kayıt dışı para akışının bankacılık sistemi üzerinden kontrol altına alınması hedefleniyor. KİMLİK DOĞRULAMADA NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRASYONU Müşterilerin sisteme kayıt süreçlerinde de köklü değişikliklere gidildi. Elektronik ortamda yapılan başvurularda; ad, soyad, doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası gibi bilgilerin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanı üzerinden anlık olarak doğrulanması şart koşuldu. Ayrıca müşterinin iş ve meslek bilgilerinin de sisteme kaydedilmesi istenecek. PARA TRANSFERİ YAPMAYANA HİZMET YOK Düzenlemenin en dikkat çeken maddesi ise müşteri kabulündeki "finansal doğrulama" şartı oldu. Buna göre, müşteri kabulünden önce, kişinin kendi kimlik bilgileriyle uyumlu bir banka hesabından, siteye ait doğrulama hesabına para transferi yapması zorunlu kılındı. Bu transfer gerçekleşmeden müşteri hesabı aktif edilmeyecek ve herhangi bir oyun veya hizmet sunulmayacak. Kredi kartı ile doğrudan işlem yapılması yerine banka hesabı teyidini zorunlu kılan bu uygulama, 1 Şubat 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

ERDEN TİMUR’UN ŞİRKETİNE MASAK İNCELEMESİ: 93 KİŞİ, MİLYARLIK TRANSFER İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis soruşturması kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı raporda, NEF İnşaat’a ilişkin dikkat çeken iddialar yer aldı. Galatasaray Spor Kulübü’nün eski yöneticilerinden Erden Timur’un Yönetim Kurulu Başkanı olduğu şirketin mali hareketleri mercek altına alındı. MASAK RAPORUNDA NEF İNŞAAT DETAYI MASAK tarafından hazırlanan raporda, NEF İnşaat’a yönelik çok sayıda para transferinin şüpheli bulunarak incelemeye alındığı ileri sürüldü. Raporda, bahis ve yasa dışı kumar soruşturmalarında adı geçen toplam 93 kişinin şirkete para transferi yaptığı iddia edildi. BAHİS BARONU VE ŞÜPHELİ PARA HAREKETLERİ Raporda, kamuoyunda “bahis baronu” olarak anılan Veysel Şahin’in de para transferi tespit edilen isimler arasında yer aldığı belirtildi. Şahin ile bağlantılı olduğu öne sürülen Eyüp Ur isimli kişinin banka hesaplarındaki hareketlerin dikkat çektiği kaydedildi. Herhangi bir geliri ve SGK kaydı bulunmadığı ileri sürülen Eyüp Ur’un, Veysel Şahin adına farklı kişi ve şirketlere para gönderdiği, bu şirketlerden birinin de NEF İnşaat olduğu iddia edildi. MİLYONLUK TRANSFERLER VE TARİHLER MASAK raporuna göre, Eyüp Ur’un hesabından Veysel Şahin adına NEF İnşaat’a 8 Haziran 2015 ile 4 Ağustos 2016 tarihleri arasında 18 ayrı işlemde toplam 7 milyon 541 bin 792 lira para transferi gerçekleştirildiği öne sürüldü. Söz konusu işlemlerde “NEF 13 Merter 24 adet” açıklamasının yer aldığı iddia edildi. Bu dönemde NEF İnşaat’ın, 2016-2017 sezonundan itibaren Galatasaray Spor Kulübü’ne sponsor olduğu bilgisi de raporda yer aldı. GALATASARAY DÖNEMİ VE KRİTİK İSİMLER 2021 yılında Erden Timur’un Galatasaray’da Sportif AŞ Başkanvekili görevine getirildiği hatırlatılırken, raporda kilit isim olarak gösterilen Eyüp Ur’un, Veysel Şahin ile para transferi bulunan 24 farklı kişiyle daha finansal ilişkilerinin tespit edildiği ileri sürüldü. Ayrıca Ur’un hesabından, Şahin’in çalışanı olduğu iddia edilen bir kişi adına NEF İnşaat’a daire bedeli gönderildiği de rapora yansıdı. ERDEN TİMUR’UN PARA HAREKETLERİ MASAK incelemelerinde, Erden Timur’un 2017 yılı ve sonrasında kendi hesapları arasındaki işlemler hariç tutulduğunda, toplam 44 bin 273 işlemde 9 milyar 279 milyon 562 bin lira tutarında para transferi aldığı iddia edildi. Timur’un 13 bin 195 işlemde ise 9 milyar 283 milyon 185 bin lira para transferi yaptığı öne sürüldü. Raporda ayrıca Timur’un bir kuyumculuk firmasıyla yüz milyonlarca lirayı aşan karşılıklı para transferleri gerçekleştirdiği bilgisine yer verildi. ‘ŞİKE’ SORUSU SORULMADI Gazeteci Burak Doğan’ın aktardığı bilgilere göre, Erden Timur’un emniyette verdiği ifadede Galatasaray veya maç sonuçlarını etkilemeye yönelik “şike” suçlamasıyla ilgili herhangi bir soru yöneltilmedi. Timur’a yalnızca görevde bulunduğu dönemde Türkiye Futbol Federasyonu’na yönelik yaptığı “temiz eller” açıklamalarının sorulduğu öğrenildi. ÇAĞLAYAN ADLİYESİ’NE SEVK EDİLDİ Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

İstanbul merkezli 5 ilde dev bahis operasyonu: 28 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında dev bir operasyona imza attı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma neticesinde İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Bursa, Kocaeli ve Kastamonu'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. MASAK RAPORU OYUNU BOZDU Operasyonun düğmesine, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan kritik raporla basıldı. Raporda, yasa dışı bahis ödemelerine aracılık eden bir firmanın, elde edilen suç gelirlerini sahte hesaplar üzerinden dolaştırarak izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi. Söz konusu firmanın, yurt dışı merkezli sanal bahis sitelerinin Türkiye’de faaliyet göstermesine zemin hazırladığı ve bu yöntemle kara para akladığı tespit edildi. MASAK raporunda, şebekenin yönettiği para trafiğinin 4 milyar 500 milyon liraya ulaştığı bilgisi yer aldı. 48 MİLYONLUK MAL VARLIĞINA EL KONULDU Hakkında yakalama kararı bulunan 31 şüpheliye yönelik bu sabah başlatılan operasyonda 28 kişi kıskıvrak yakalandı. Firari olan 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 48 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Gözaltına alınan 28 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Para transferlerinde neler değişiyor? Hangi işlemler etkileniyor? Kurallar ne zaman yürürlüğe girecek?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, EFT ve IBAN üzerinden yapılan para transferlerinde önemli bir yeniliği hayata geçiriyor. MASAK’ın hazırladığı tebliğe göre, 1 Ocak 2026’dan itibaren yüksek tutarlı işlemlerde beyan zorunluluğu uygulanacak. Kurallara uymayan kullanıcılar, para transferi gerçekleştiremeyecek. MASAK’tan şeffaflık hamlesi MASAK’ın tasarladığı düzenleme, finansal sistemde şeffaflığı artırmayı ve kayıt dışı parayı önlemeyi amaçlıyor. Yeni sistem, 200 bin TL ve üzeri EFT, havale ve nakit işlemleri kapsayacak ve adım adım sıkı denetim uygulanacak. Kademeli beyan sistemi Yeni düzenleme üç farklı tutar aralığında kademeli beyan zorunluluğu getiriyor: 200 bin – 2 milyon TL: İşlemin niteliği kısa bir şekilde beyan edilecek. 2 milyon – 20 milyon TL: “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulacak. 20 milyon TL ve üzeri: Detaylı açıklamalar ve dayanak belgelerle desteklenen form gerekecek. Bankalar, müşterilere işlem türüne göre beyan seçenekleri sunacak; “Bireysel ödeme” gibi genel ifadeler için en az 20 karakterlik açıklama zorunlu olacak. Düzenlemenin amacı MASAK, düzenlemenin uluslararası mali şeffaflık kriterlerini belirleyen FATF standartlarına uyum sağlamak amacıyla hazırlandığını belirtti. Risk bazlı analizler, ulusal değerlendirme raporları ve diğer ülke uygulamaları dikkate alınarak taslak oluşturuldu. Kapsam Dışında Kalan İşlemler Bazı işlemler yeni yükümlülüklerden muaf tutulacak Kamu kurumlarının işlemleri Bankaların kendi aralarındaki transferler ATM üzerinden yapılan düşük tutarlı işlemler Yaptırımlar ve yürürlük tarihi Tebliğe uymayan finansal kuruluşlara, 5549 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırımlar uygulanacak. Düzenleme 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek ve özellikle 20 milyon TL üzeri işlemlerde kullanıcılar detaylı açıklama ve belge hazırlamak zorunda olacak.

Adana dahil 22 ilde düzenlenen Orkinos Bulut-2 operasyonunda 138 üst düzey suç örgütü üyesi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ulusal ve uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti ve suç geliri aklama suçlarına yönelik "Orkinos Bulut-2" operasyonunun detaylarını açıkladı. Operasyon kapsamında, MASAK tarafından şu ana kadar tespiti yapılan yaklaşık 15 Milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu. 1 GEMİ, 1 HOLDİNG, 647 TAŞINMAZA EL KONULDU El konulan 15 Milyar TL'lik mal varlığının dökümü de paylaşıldı. Bu varlıklar arasında 647 adet taşınmaz, 186 motorlu taşıt, 1 holding, 113 şirket, 1 adet kuru yük gemisi ve şüphelilerin tüm banka hesapları ile kripto varlıkları bulunuyor. 5 AYRI ÖRGÜT ÇÖKERTİLDİ: 138 GÖZALTI Bakan Yerlikaya, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonun 5 aylık müşterek bir çalışmanın sonucu olduğunu belirtti. Operasyonun hedefinde 5 ayrı uluslararası uyuşturucu organize suç örgütü vardı. Elebaşları F.K., A.M.G. ve V.G.'nin de aralarında bulunduğu toplam 138 üst düzey organize suç örgütü üyesi yakalandı. 18 TON UYUŞTURUCUDAN SORUMLU TUTULUYORLAR Yakalanan şüphelilerin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "uyuşturucu madde ticareti" ve "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri belirlendi. Bu kişilerin, Türkiye ve yurt dışında ele geçirilen toplam 18 ton 129 kilogram uyuşturucu/uyarıcı madde ile 1 milyon 290 bin tablet uyarıcı haptan sorumlu oldukları tespit edildi. 22 İLDE VE 10 ÜLKEDE KOORDİNASYON EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon, Türkiye sınırları içinde İstanbul merkezli Adana, Ankara, Mersin, Van dahil toplam 22 ilde gerçekleştirildi. Ayrıca operasyon öncesinde Hollanda, İran, Belçika, Panama ve Birleşik Krallık dahil 10 ülkenin polis teşkilatlarıyla bilgi ve belge paylaşımı yapıldığı bildirildi. Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Diyarbakır merkezli 11 ilde sosyal medya dolandırıcılığı operasyonu: 28 tutuklama

Diyarbakır merkezli 11 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 28'i tutuklandı. Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden "güvenli ödeme yöntemi" vaadiyle 641 milyon liralık işlem hacmi MASAK'a yansıdı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, sahte sosyal medya hesapları üzerinden "güvenli ödeme yöntemi" vaadiyle vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin, ikinci el eşya alım satımı yapan vatandaşları hedef alarak "nitelikli dolandırıcılık" suçunu sistematik şekilde işledikleri tespit edildi. Bu kapsamda, 24 Ekim 2025 tarihinde Diyarbakır merkezli olmak üzere Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Muğla, İzmir, Hatay, Kahramanmaraş ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) işlem hacim tutarının 641 milyon TL olduğu belirlenirken, tüm banka ve kredi kuruluşu hesaplarına el konuldu.Yapılan adli işlemler sonucunda 28 şüpheli tutuklandı. 2 şüpheli serbest bırakılırken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

FATF tavsiyeleri yasalaşıyor: Kara paraya, yasadışı bahse ve kaynağı belirsiz zenginliğe karşı dev operasyon yolda!

Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) üye ülkelere yönelik güncellediği tavsiyeler, Türkiye'de yeni ve kapsamlı bir yasal düzenleme hazırlığını tetikledi. Kara paranın aklanması, yasadışı bahis, uyuşturucu ticareti ve terörün finansmanı gibi suçlardan elde edilen mal varlıklarına karşı daha etkin mücadele edilmesi amacıyla hazırlanan taslak çalışmada sona gelindi. MASAK VE AK PARTİ KURMAYLARI TASLAĞI TAMAMLIYOR AK Partili kurmaylar ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen ve yaklaşık 20 maddeden oluştuğu belirtilen taslak çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanarak TBMM Başkanlığı’na sunulması planlanıyor. Düzenlemenin temel amacı, savcılıkların yasa dışı yollarla elde edilen mal varlıklarına yönelik daha hızlı, daha etkin, caydırıcı ve kalıcı nitelikte kararlar alıp uygulayabilmesini sağlamak. MASAK'A 'ANINDA DONDURMA' YETKİSİ GELİYOR Yeni düzenleme ile hayata geçirilmesi öngörülen kritik tedbirler şunları içeriyor: Kara para aklama suçunu işleyenlere yönelik hem idari para cezaları hem de hapis cezaları önemli ölçüde artırılacak. Bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarının cezaları da yükseltilecek. Sanal (yasadışı) bahis, kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarında şüphelilerin ve para akışının takip süreçleri hızlandırılacak mekanizmalar kurulacak. Mali polis denetiminin kapsamı genişletilecek. Banka ve diğer finans kuruluşlarındaki hesaplar, belirlenecek yeni kriterler çerçevesinde daha sıkı takibe alınacak. Kişi veya kurumların kaynağını açıklayamadığı, olağan dışı görünen maddi güçleri ve servetleri özel takibe alınacak. Banka hesapları üzerinden yapılan şüpheli işlemlere anında müdahale etme yetkisi MASAK’a verilecek. Kurulacak anlık izleme sistemi ile şüpheli hesap hareketleri tespit edildiği anda MASAK tarafından dondurulabilecek. Bu yeni önlemlerle birlikte, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirin sisteme sokulmasının önüne geçilmesi ve suç ekonomisinin daraltılması hedefleniyor.

#MASAK