PAPEL ELEKTRONİK PARA KİMİN, SAHİBİ KİM? PAPEL OLAYI NEDİR, NEDEN KAYYUM ATANDI?
Yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma, fintech sektörünün bilinen şirketlerinden Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’yi gündeme taşıdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Gelişmelerin ardından Papel’in sahibi ve şirket yapısı araştırılmaya başlandı.
PAPEL ELEKTRONİK PARA KİMİN?
Papel Elektronik Para’nın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Seyhan İbrahim Yıldırım’dır. Şirket, Türkiye’de elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet göstermektedir.
SEYHAN İBRAHİM YILDIRIM KİMDİR?
1980 doğumlu olan Seyhan İbrahim Yıldırım, Kuzey Kıbrıs kökenli bir hukukçu ve fintech girişimcisidir.
İngiltere’de Orpington College’da işletme eğitimi aldı.
Kingston Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk ve işletme eğitimi gördü.
2003 yılında hukuk bölümünden onur derecesiyle mezun oldu.
Avukatlık yaptıktan sonra kendi hukuk bürosunu kuran Yıldırım, 2006 yılında inşaat, 2009 yılında finans ve 2019 yılında fintech sektörüne yöneldi. Papel Elektronik Para’nın yanı sıra Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de çeşitli şirketlerin kurucusu ve yöneticisi olarak görev aldı.
PAPEL’E NEDEN KAYYUM ATANDI?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın temelinde, TCMB denetim raporları ve MASAK analizleri yer aldı. Rapora göre;
Yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin,
Elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinden finansal sisteme sokulduğu,
Bu paraların yurt içi ve yurt dışındaki şirketler aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, yazılım altyapıları ve elektronik para sistemleri üzerinden “para nakline aracılık etme” suçunun işlendiği değerlendirildi.
41 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte;
İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, çok sayıda dijital ve finansal materyale el konuldu. Şüphelilerin mal varlıkları donduruldu ve Papel ödeme kuruluşuna TMSF kayyum olarak atandı.
