İstanbul'da 7 milyar liralık sahte fatura operasyonu: 21 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma, mali suçlarla mücadelede önemli bir ağı ortaya çıkardı. Soruşturma birimlerinin çalışmaları neticesinde, mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden, gerçekte var olmayan bir ticari ilişkiye dayanarak 2020-2021 yıllarında 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL değerinde sahte fatura düzenlediği tespit edildi.

SİSTEM NASIL İŞLİYORDU?

Yapılan teknik incelemeler sonucunda, suç örgütünün işleyiş şeması da deşifre edildi. Soruşturma kapsamında komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağlanan şirketlere sahte fatura temin edildiği belirlendi. Bu sahte faturaların şirketler tarafından kullanılarak yasal defterlerine kaydetmek yoluyla kurumlar vergisi beyanlarında gider gösterildiği tespit edildi. Şüphelilerin haksız şekilde KDV iadesi alarak devleti 2020-2021 yılı arasında yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 TL zarara uğrattıkları belirlendi.

OPERASYONDA KİMLER VAR?

Savcılık talimatıyla harekete geçen emniyet ekipleri, örgütsel faaliyet çerçevesinde hareket ettiği tespit edilen 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir ve 6 örgüt yöneticisini belirledi. Ayrıca suça konu sahte faturaları kullanarak kamu zararına sebep oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş’nin yönetici ve ortakları olan 11 şüphelinin de dahil olduğu toplamda 43 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınırken, firari 6 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 37 şahıs, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan ve nöbetçi mahkemeye sevk edilen 21 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, diğer 16 şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.