Ozan Elektronik Para şirketi soruşturmasında 6 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Soruşturmanın, "7258 Sayılı Kanun’a muhalefet" (yasa dışı bahis) ve pos tefeciliği suçlarından elde edilen gelirlerin aklandığı tespiti üzerine başlatıldığı öğrenildi.

6 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında 10 şüpheli ve 7 şirket hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 8'i yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

ŞİRKET STATÜSÜNÜ SİSTEME SOKMAK İÇİN KULLANMIŞLAR

Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri iddia edildi. Şirketin "elektronik para kuruluşu" statüsünün, suç gelirlerini meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokmak için kullanıldığı değerlendiriliyor.

YAKLAŞIK 402 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞI TESPİT EDİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan incelemelerde, suçla bağlantılı olduğu değerlendirilen yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildi. Bu mal varlığının 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araçtan oluştuğu kaydedildi.