Yasa dışı bahis operasyonunda PAPEL şirketine TMSF kayyumu atandı: 41 gözaltı kararı
Yasa dışı bahis operasyonunda PAPEL şirketine TMSF kayyumu atandı: 41 gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’ne operasyon düzenlendi. 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilirken şirkete TMSF kayyum olarak atandı.
Haber Giriş Tarihi: 23.01.2026 09:40
Haber Güncellenme Tarihi: 23.01.2026 09:45
Kaynak:
İHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, finansal sistemin güvenliğini tehdit eden yapılanmalara yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkililerini mercek altına alan savcılık, "Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanuna muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla harekete geçti. Yürütülen hukuki süreç sonucunda, şirketin yönetiminin kamu denetimine alınmasına karar verilerek Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
MASAK RAPORLARI İLE SİSTEMATİK PARA AKLAMA TRAFİĞİ BELİRLENDİ
Soruşturma dosyasında yer alan denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri, şirketin finansal hareketlerindeki usulsüzlükleri ortaya koydu. Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen kara paranın, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluş üzerinden sistematik bir şekilde yasal finansal sisteme entegre edildiği tespit edildi. Suç gelirlerinin izini kaybettirmek amacıyla çok sayıda yurt içi ve yurt dışı paravan şirket üzerinden para trafiğinin yönetildiği belirlendi.
YAZILIM MÜHENDİSLERİ VE TEKNİK PERSONEL OPERASYONUN HEDEFİNDE
Soruşturmayı derinleştiren emniyet birimleri, suç organizasyonunun teknik altyapısını yöneten kişilere odaklandı. Örgüt hiyerarşisi içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan şüphelilerin, suç gelirlerinin transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif katkı sağladığı saptandı. Bu kişilerin yazılım altyapılarını manipüle ederek elektronik para hesaplarını yönettiği ve finansal akışları gizlediği değerlendirildi.
İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, aralarında teknik personelin de bulunduğu 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere ve malvarlıklarına el konuldu.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Yasa dışı bahis operasyonunda PAPEL şirketine TMSF kayyumu atandı: 41 gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’ne operasyon düzenlendi. 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilirken şirkete TMSF kayyum olarak atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, finansal sistemin güvenliğini tehdit eden yapılanmalara yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkililerini mercek altına alan savcılık, "Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanuna muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla harekete geçti. Yürütülen hukuki süreç sonucunda, şirketin yönetiminin kamu denetimine alınmasına karar verilerek Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
MASAK RAPORLARI İLE SİSTEMATİK PARA AKLAMA TRAFİĞİ BELİRLENDİ
Soruşturma dosyasında yer alan denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri, şirketin finansal hareketlerindeki usulsüzlükleri ortaya koydu. Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen kara paranın, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluş üzerinden sistematik bir şekilde yasal finansal sisteme entegre edildiği tespit edildi. Suç gelirlerinin izini kaybettirmek amacıyla çok sayıda yurt içi ve yurt dışı paravan şirket üzerinden para trafiğinin yönetildiği belirlendi.
YAZILIM MÜHENDİSLERİ VE TEKNİK PERSONEL OPERASYONUN HEDEFİNDE
Soruşturmayı derinleştiren emniyet birimleri, suç organizasyonunun teknik altyapısını yöneten kişilere odaklandı. Örgüt hiyerarşisi içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan şüphelilerin, suç gelirlerinin transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif katkı sağladığı saptandı. Bu kişilerin yazılım altyapılarını manipüle ederek elektronik para hesaplarını yönettiği ve finansal akışları gizlediği değerlendirildi.
İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, aralarında teknik personelin de bulunduğu 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere ve malvarlıklarına el konuldu.
Kaynak: İHA