115 milyon TL'lik büyük vurgun: 16 ilde 'yatırım danışmanı' maskeli dolandırıcılık ağı çökertildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya üzerinden vatandaşları tuzağa düşüren suç örgütüne yönelik dev bir operasyon için düğmeye basıldı. Kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıtarak milyonlarca liralık vurgun yapan şebekeye yönelik 16 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

İSTANBUL MERKEZLİ 16 İLDE DEV DOLANDIRICILIK OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık" suçları yönünden yürütülen soruşturma dosyası kapsamında:

Ülkemiz genelinde meydana gelen dolandırıcılık olaylarının analiz edildiği, şüpheli şahısların Instagram isimli sosyal medya uygulaması üzerinden kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtarak yatırım vaadiyle reklam paylaşımları yaptıkları, vatandaşlara borsada bulunan şirketlerin hisselerinden günlük alım satım yaparak kısa süre içinde sermayenin beş katı kadar kår vaat ettikleri, müşteki şahısların cep telefonlarına "IN.Pro" adlı yatırım uygulamasını yükleyerek müştekilerden temin ettikleri paraları kurmuş oldukları paravan şirketlerin banka hesaplarına yatırttıkları ve şirket hesaplarına gelen paraların ikinci veya üçüncü banka hesaplarına aktarılarak akabinde kripto platformuna gönderilerek takibinin imkansız hale getirdikleri anlaşılmıştır.

Yapılan tarama çalışmaları sonucunda benzer dolandırıcılık eylemleri ile çok sayıda vatandaşımızım dolandırıldığı tespit edilmiştir.

Benzer yöntemlerle Müşteki Y.G. isimli şahsın 102.246.080 TL dolandırılması, Müşteki A.Y. isimli şahsın 2.860.000 TL dolandırılması, Müşteki M. E. K. isimli şahsın 4.000.855 TL dolandırılması, Müşteki H.K. isimli şahsın 3.000.000 TL dolandırılması, Müşteki U.S.K. isimli şahsın 3.489.000 TL dolandırılması eylemleri neticesinde 5 müşteki şahsın toplam 115.595.965 TL dolandırılması olayında şüpheli olarak 37 şüpheli şirket, 64 şüpheli şahıs belirlenmiştir. Devamında şahıslar ile alakalı yapılan tetkikler neticesinde Nitelikli Dolandırıcılık suçu kapsamında CMK'nın 135. maddesi uyarınca projeli ve teknik destekli soruşturmaya başlanmıştır.

Uygulanan bu soruşturma teknikleriyle Müşteki H.D. isimli şahsın 12.000 USD dolandırılması, Müşteki H.O. isimli şahsın 1.392.000 TL dolandırılması, Müşteki K.T. isimli şahsın 1.289.000 TL ve 97.643,31 USD dolandırılması, Müşteki A.S. isimli şahsın 223.000 TL dolandırılması eylemlerinin de mevcut şüpheliler tarafından gerçekleştirildiği belirlenmiştir.

Yapılan tahkikat neticesinde şüpheli olarak, 50 paravan şirket ve bu şirketlerin yetkilisi olarak 42 şüpheli şahıs, paranın aklamasına aracılık eden 3 kuyumcu şirketi, banka veya kripto hesaplarını kullandıran 45 şahıs, TAPE kayıtlarından tespit edilen 20 şahıs ve IP/PORT çalışması neticesinde 4 şahıs olmak üzere toplamda 114 ve ikmalen istenecek 40 şüpheli şahısla toplam 154 şüpheli tespit edilmiştir. Bunlardan 44 şüpheli şahsın halihazırda cezaevinde olduğu anlaşılmıştır.

Bu çerçevede; İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin. Manisa, Muğla, Rize. Siirt, Tekirdağ, Trabzon illerinde İstanbul İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlarda 65 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.

Şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş olup söz konusu işlemler devam etmektedir.

Soruşturma, örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir.”