Samsun merkezli TOKİ dolandırıcılığı operasyonu: 1,5 milyar liralık hesap hareketi saptandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen kapsamlı çalışma, dijital ortamda kurulan devasa bir dolandırıcılık ağını gün yüzüne çıkardı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen sosyal konut projelerini istismar eden bir şebekenin, binlerce kişiyi mağdur etme girişimi emniyet birimlerinin teknik takibiyle engellendi. Soruşturma kapsamında incelenen finansal veriler, suç organizasyonunun ekonomik boyutunun 1,5 milyar Türk Lirası'na ulaştığını gösterdi.

SAHTE İNTERNET SİTELERİYLE VATANDAŞLARI HEDEF ALDILAR

Dolandırıcıların, özellikle dar gelirli vatandaşların umudu olan 81 ildeki 500 bin konut projesini ana hedef seçtikleri belirlendi. Şüphelilerin, E-Devlet kapısının başvuru ekranlarını ve resmi kurumların ara yüzlerini birebir kopyalayarak sahte portallar oluşturdukları saptandı. Teknik incelemelerde, kimlik gizlemek amacıyla yabancı uyruklu şahısların üzerine kayıtlı GSM hatlarını kullanan zanlıların, profesyonel bir yanıltma stratejisi izledikleri ortaya koyuldu.

KRİPTO VE BANKA HESAPLARINDA YOĞUN TRAFİK

Mağdurları "başvuru teminatı", "sigorta bedeli" ve "işlem ücreti" gibi çeşitli bahanelerle ikna eden şebeke üyelerinin, paraları kendi kontrolündeki IBAN adreslerine yönlendirdiği tespit edildi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yönetilen dosyada, 12 şüpheliye ait banka ve kripto varlık platformlarındaki hesap hareketleri mercek altına alındı. Yapılan analizlerde, hesaplardaki toplam işlem trafiğinin yaklaşık 1 milyar 500 milyon TL olduğu rapor edildi.

ALTI ŞEHİRDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

12 Mayıs 2026 tarihinde operasyonun düğmesine basan emniyet güçleri; Samsun merkezli olmak üzere Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, Bursa ve Aydın illerinde belirlenen adreslere baskın yaptı. Toplamda 12 şüphelinin adli işlemlere tabi tutulduğu süreçte, ikametlerde ele geçirilen çok sayıda dijital materyal ve veri depolama aygıtı inceleme birimlerine teslim edildi. Dijital delillerin analiziyle suç şebekesinin bağlantı ağının genişletilmesi hedefleniyor.

RESMİ KANALLAR DIŞINDA ÖDEME YAPILMAMASI UYARISI

Emniyet yetkilileri, benzer mağduriyetlerin yaşanmaması adına kamuoyuna kritik uyarılarda bulundu. Vatandaşların, resmi kurumların isim ve logolarını kullanarak güven telkin etmeye çalışan illegal sitelere karşı teyitli bilgi kaynaklarını kullanmaları istendi. Devlet kurumlarının asla kişisel IBAN adreslerine para transferi talep etmeyeceği vurgulanırken, şüpheli faaliyetlerin zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi gerektiği hatırlatıldı.